«Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» (далее – Корпорация) - (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров Корпорации (далее – ГОСА).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Корпорации (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров Корпорации, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 23.06.2012 г., место проведения ГОСА – Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А, конференц-зал Корпорации, в 11 час. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А, ОАО «РКК «Энергия», Счетная комиссия собрания акционеров.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров Корпорации: начало регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Корпорации: 04.05.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров Корпорации:
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации.
3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Корпорации на 2012 год.
6. Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими.
6.1. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров – негосударственным служащим.
6.2. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Корпорации членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим.
7. Избрание единоличного исполнительного органа – Президента Корпорации.
8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
10. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
11. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ГНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
12. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Национальная Космическая Технологическая Платформа».
13. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Международный комитет по реализации проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального мониторинга».
14. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Корпорации, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• срок предоставления информации: в течение 30 дней до даты проведения ГОСА;
• место предоставления информации:
- в помещении здания бюро пропусков (центральная проходная), по
адресу: г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, комната 1,
ежедневно, кроме выходных дней, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (в пятницу до 15
часов 45 минут), перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
- в день ГОСА – корпус 67, конференц-зал (место проведения ГОСА);
- в технических библиотеках на I и II территориях Корпорации – для
акционеров - работников Корпорации;
• предоставление акционерам копий указанных документов - в течение 5 дней от даты поступления в Корпорацию соответствующего требования и оплаты акционером затрат на их изготовление.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Корпорации, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.12 г., протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых
и имущественных отношений _________ Т.В. Федорова
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.
