акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Каббалкавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Каббалкавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик
1.4. ОГРН эмитента 1020700737331
1.5. ИНН эмитента 0711019270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32044–Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Совместное присутствие акционеров;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Общее собрание акционеров будет проводится 25.05.2012г.
по адресу г.Нальчик, ул. Ахохова, 169а, начало собрания 11 часов 00 минут;
2.3 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут;
2.4 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
составлен на 02.05.2012г.;
2.6 повестка дня общего собрания акционеров
1). Избрание счётной комиссии;
2). Утверждение годового отчета общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год;
3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества за 2011 год;
4). Утверждение заключения аудиторской проверки;
5). Утверждение аудитора Общества;
6). Избрание Совета директоров Общества;
7). Избрание ревизора Общества»;
8).О выплате дивидендов.
2.7 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Каббалкавтотранс»;
- сведения о кандидате в ревизоры Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- решения Совета директоров Общества о подготовке и проведении общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:
г. Нальчик, ул. Мечиева, д.207, 3-й этаж – с 02.05.2012 г. по 25.05.2012 г., с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, тел.77-58-76, 77-45-54, 77-34-20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ф. А. Хараев
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «25» апреля 2012 г. М. П.
