Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский Завод "Сапфир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, Днепропетровский проезд 4А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700508560
1.5. ИНН эмитента: 7726014172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02022-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mzsapphir.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров по итогам работы общества в 2011 году.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 апреля 2012 года, г. Москва, Днепропетровский проезд, д.4а, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 157176 (Сто пятьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть) голосов.
Счетной комиссией зарегистрировано для участия в собрании акционеры (представители), обладающие в совокупности 143954 (Сто сорок три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 91,59 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета Общества
«ЗА» - отдано 143954 голоса, что составило 100,0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
«ЗА» - отдано 143954 голоса, что составило 100,0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
«ЗА» - отдано 143954 голоса, что составило 100,0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
«ЗА» - отдано 143954 голоса, что составило 100,0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров
«ЗА» - отдано 143954 голоса, что составило 100,0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
- Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
При подведении итогов голосования по данному вопросу Повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:
-Ахменеев Анатолий Дмитриевич – «ЗА» не отдано ни одного голоса;
-Гиндин Дмитрий Аронович – «ЗА» отдано 170319 голосов;
-Гиндин Павел Дмитриевич – «ЗА» не отдано ни одного голоса;
-Конькова Ирина Геннадьевна - «ЗА» не отдано ни одного голоса;
-Максин Сергей Валерьевич– «ЗА» отдано 141062 голоса;
-Мельников Геннадий Николаевич – «ЗА» отдано 132053 голоса;
-Попов Сергей Викторович - «ЗА» отдано 141061 голос;
-Ракович Николай Степанович – «ЗА» отдано 141061 голос;
-Романов Михаил Анатольевич - «ЗА» отдано 141061 голос;
- Самойлов Виктор Иванович – «ЗА» отдано 141061 голос;
- «Против всех кандидатов» – не отдано ни одного голоса;
-«Воздержался по всем кандидатам» – не отдано ни одного голоса.
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
При подведении итогов голосования по данному вопросу Повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:
По кандидатуре Гончаровой Натальи Владимировны:
-«ЗА» – отдано 135568 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу Повестки дня;
По кандидатуре Дусмухамбетовой Олеси Раисовны:
-«ЗА» – отдано 135568 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу Повестки дня;
По кандидатуре Ефремовой Веры Михайловны:
-«ЗА» – не отдано ни одного голоса;
- «ПРОТИВ» – отдано 135568 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу Повестки дня;
-«По кандидатуре Казанского Григория Мстиславовича:
-«ЗА» – не отдано ни одного голоса;
- «ПРОТИВ» – отдано 135568 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу Повестки дня;
По кандидатуре Коньковой Ирины Геннадьевны:
-«ЗА» – не отдано ни одного голоса;
- «ПРОТИВ» – отдано 135568 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу Повестки дня;
По кандидатуре Плехановой Елены Юрьевны:
-«ЗА» – отдано 135568 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу Повестки дня;
По кандидатуре Стасюка Александра Петровича:
-«ЗА» – отдано 135568 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу Повестки дня;
По кандидатуре Рязановой Надежды Васильевны:
-«ЗА» – отдано 135568 голосов, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу Повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – НЕТ.
- Утверждение аудитора Общества
«ЗА» - отдано 143954 голоса, что составило 100,0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
- Об одобрении заключения договора займа между ОАО «МЗ «САПФИР» (Займодавец) и ОАО «НПО «Альфа» (Заемщик) на сумму более 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность
- «ЗА» - отдано 13325 голосов, что составило 50,19 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
- Об одобрении заключения договора займа между ОАО «МЗ «САПФИР» (Займодавец) и ОАО «НПО «Альфа» (Заемщик) на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность
- «ЗА» - отдано 13325 голосов, что составило 50,19% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
- Об одобрении заключения договора поставки фотоприемных устройств ФУЛ-132-04 между ОАО «МЗ «САПФИР» и ОАО «ПО «УОМЗ» в 2012 году на сумму более 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность
- «ЗА» - отдано 43196 голосов, что составило 76,56% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
- Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества
- Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2011 год следующим образом:
- в размере 228 руб. 44 коп. на одну обыкновенную именную акцию.
- срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней после принятия решения.
- форма выплаты дивидендов – денежные средства
Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2011 года следующим образом:
Начисление и выплата дивидендов 35 905 285,44 руб.
Направить на инвестиции в соответствии с бюджетом и планом инвестиционной деятельности Общества на 2012 год, социальные выплаты по коллективному договору и федеральному отраслевому соглашению, выплаты на благотворительные нужды, вознаграждение членам Совета директоров Общества 107 718 360,07 руб.
- Вознаграждение членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров выплатить согласно расчету в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «Московский завод «САПФИР
- По результатам голосования избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:
1.Гиндин Дмитрий Аронович
2.Максин Сергей Валерьевич
3.Мельников Геннадий Николаевич
4.Попов Сергей Викторович
5.Ракович Николай Степанович
6.Романов Михаил Анатольевич
7.Самойлов Виктор Иванович
По результатам голосования избрать Ревизионную комиссию в следующем персональном составе:
1.Гончарова Наталья Владимировна
2.Дусмухамбетова Олеся Раисовна
3.Плеханова Елена Юрьевна
4.Стасюк Александр петрович
5.Рязанова Надежда Васильевна
- Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Универс-Аудит»
- Одобрить заключение договора займа между ОАО «МЗ «САПФИР» (Займодавец) и ОАО «НПО «Альфа» (Заемщик) на сумму более 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки:
Займодавец передает Заемщику взаем денежные средства в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей в сроки, согласованные в Графике платежей (50 000 000 – май 2012г., 50 000 000 – июнь 2012г., 50 000 000 – июль 2012г.), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в установленный срок.
- срок предоставления суммы займа:
Сумма займа предоставляется на срок 12 календарных месяцев с даты перечисления последнего платежа в соответствии с Графиком платежей. Возврат Суммы займа может быть осуществлен Заемщиком по частям (в рассрочку) и/или досрочно.
- проценты за пользование суммой займа и порядок их уплаты:
За пользование Суммой займа взимается 10 процентов годовых. Оплата процентов за пользование Суммой займа осуществляется Заемщиком последним днем каждого календарного квартала.
- иные условия:
Займодавец перечисляет на банковский счет Заемщика денежные средства в соответствии с Графиком платежей при условии оформления в соответствии с действующим законодательством РФ договора залога на движимое имущество. Заложенное имущество остается в пользовании Заемщика. Заинтересованные лица: Гиндин Павел Дмитриевич, являющийся одновременно членом совета директоров ОАО «МЗ «САПФИР» и генеральным директором ОАО «НПО «Альфа», Государственная корпорация «Ростехнологии», являющаяся владельцем акций ОАО «МЗ «САПФИР» и ОАО «НПО «Альфа».
- Одобрить заключение договора займа между ОАО «МЗ «САПФИР» (Займодавец) и ОАО «НПО «Альфа» (Заемщик) на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки:
Займодавец передает Заемщику взаем денежные средства в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в установленный срок.
- срок предоставления суммы займа:
Сумма займа предоставляется на срок 3 (три) календарных месяца с даты перечисления Займодавцем суммы займа. Возврат Суммы займа может быть осуществлен Заемщиком по частям (в рассрочку) и/или досрочно.
- проценты за пользование суммой займа и порядок их уплаты:
За пользование Суммой займа взимается 10 процентов годовых. Оплата процентов за пользование суммой займа осуществляется Заемщиком одновременно с возвратом всей суммы займа, но не позднее 3 календарных месяцев с даты перечисления Займодавцем суммы займа.
- иные условия:
Займодавец перечисляет на банковский счет Заемщика денежные средства (сумму займа) при условии оформления в соответствии с действующим законодательством РФ договора залога на движимое имущество согласно перечню (Приложение 2). Заложенное имущество остается в пользовании Заемщика. Заинтересованные лица: Гиндин Павел Дмитриевич, являющийся одновременно членом совета директоров ОАО «МЗ «САПФИР» и генеральным директором ОАО «НПО «Альфа», Государственная корпорация «Ростехнологии», являющаяся владельцем акций ОАО «МЗ «САПФИР» и ОАО «НПО «Альфа».
- Одобрить заключение договора поставки фотоприемных устройств ФУЛ-132-04 между ОАО «МЗ «САПФИР» и ОАО «ПО «УОМЗ» в 2012 году на сумму более 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
- предмет сделки:
Поставщик обязуется изготовить и поставить в 2012 году специально предназначенную для Покупателя продукцию, а именно ФУЛ-132-04 в количестве 96 штук (1 кв.-10 шт., 2 кв.-24 шт., 3 кв.-26 шт., 4 кв.- 36 шт.).
- цена сделки и порядок оплаты:
254 604 163 (Двести пятьдесят четыре миллиона шестьсот четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 20 коп. (в том числе НДС). Оплата за каждую поставляемую партию продукции производится Покупателем не позднее 30 дней с даты отгрузки. Заинтересованные лица: Максин Сергей Валерьевич, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «ПО «УОМЗ» и Председателем Совета директоров ОАО «МЗ «САПФИР», Государственная корпорация «Ростехнологии», являющаяся владельцем акций ОАО «МЗ «САПФИР» и ОАО «ПО «УОМЗ».
2.7. Дата составления протокола общего собрания 27апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.А. Гиндин
3.2. Дата: 27.04.2012
