О существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.»
1.3. Место нахождения эмитента 353725, Краснодарский край, Каневской район, пос. Красногвардеец, пер. Клубный, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1072334000310
1.5. ИНН эмитента 2334021010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru-web.com/g_danilchenko/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 г., Краснодарский край, Каневской район, пос. Красногвардеец, пер. Клубный, д. 3
2.4. Кворум общего собрания: 16 000 000 голосов (100,00% от общего количества голосов).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.».
3. Избрание ревизора ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.».
4. Утверждение аудитора ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны
Данильченко В.И.» за 2011 г.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.» по результатам 2011 финансового года.
1.3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Имени Героя Великой
Отечественной войны Данильченко В.И.» по результатам финансового года:
Прибыль к распределению: 47 132 000 (сорок семь миллионов сто тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;
Налоговые платежи в бюджет 566 000 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 9 месяцев 2011 года - 32000000 (тридцать два миллиона) рублей.
Выплата дивидендов по привилегированным именным акциям по результатам 9 месяцев 2011 года - 3975000 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И» по итогам 2011 г. не начислять и не выплачивать, корме начисленных дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям по результатам 9 месяцев 2011 г.
Итоги голосования: «за» - 16 000 000; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.
2. Избрать совет директоров ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.» в следующем составе:
Заранкин Борис Геннадьевич;
Дзреев Игорь Сергеевич;
Ипатов Алексей Борисович;
Воробьев Руслан Иванович;
Шкварский Владимир Антонович.
Итоги голосования:
- Заранкин Борис Геннадьевич- «за»- 16 000 000; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет
- Дзреев Игорь Сергеевич- «за»- 16 000 000; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет
- Ипатов Алексей Борисович- «за»- 16 000 000; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет
- Воробьев Руслан Иванович- «за»- 16 000 000; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет
- Шкварский Владимир Антонович - «за»- 16 000 000; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет
Выборы совета директоров ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.» состоялись.
3. Избрать ревизором общества – Гречко Надежда Витальевна
Итоги голосования:
- Гречко Надежда Витальевна - «за»- 16 000 000; «против» - 0; «воздержался» - 00
Выборы ревизора ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.» состоялись.
4. Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «Статус-Аудит».
Итоги голосования: «за» - 16 000 000; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны
Данильченко В.И.» за 2011 г.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.» по результатам 2011 финансового года.
1.3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Имени Героя Великой
Отечественной войны Данильченко В.И.» по результатам финансового года:
Прибыль к распределению: 47 132 000 (сорок семь миллионов сто тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;
Налоговые платежи в бюджет 566 000 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 9 месяцев 2011 года - 32000000 (тридцать два миллиона) рублей.
Выплата дивидендов по привилегированным именным акциям по результатам 9 месяцев 2011 года - 3975000 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И» по итогам 2011 г. не начислять и не выплачивать, кроме начисленных дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям по результатам 9 месяцев 2011 г.
2. Избрать членами совета директоров общества следующих лиц:
Заранкин Борис Геннадьевич;
Дзреев Игорь Сергеевич;
Ипатов Алексей Борисович;
Воробьев Руслан Иванович;
Шкварский Владимир Антонович.
3. Избрать ревизором общества – Гречко Надежда Витальевна
Итоги голосования:
- Гречко Надежда Витальевна - «за»- 16 000 000; «против» - 0; «воздержался» - 00
Выборы ревизора ОАО «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.» состоялись.
4. Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «Статус-Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания – «27» апреля 2012 г.
3. Подписи
Генеральный директор
ОАО "Имени Героя ВОВ Данильченко В.И."
В.А. Шкварский
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
