Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Омский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омречпорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 644121, г.Омск, ул. 9-я Ленинская, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1025501179362
1.5. ИНН эмитента: 5505009406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12860-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://omport.ru/emit/
2. Содержание сообщения
Дата проведения Совета директоров 25.04.2012г.
Дата составления протокола 26.04.2012г.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. По первому вопросу повестки дня генеральный директор ОАО «Омский речной порт» Данилов В.А., представил доклад по результатам работы общества за 2011 год (основные производственно-финансовые показатели общества).
После обсуждения решено принять к сведению доклад Данилова В.А. Единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня:
2.1. О проведении годового общего собрания акционеров (ГОСА) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 08 июня 2012 г. в 14-00 часов в актовом зале здания управления ОАО «Омский речной порт», расположенного по адресу: г. Омск, 644121, г. Омск, ул. 9-я Ленинская, 55 (время начала регистрации участников собрания: 13-00 часов 08 июня 2012 года по месту проведения cобрания).
Формой проведения общего собрания общего годового собрания акционеров определено совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (либо вручением) бюллетеней.
2.2. Утвердить следующую повестку дня очередного собрания акционеров ОАО «Омский речной порт»:
1. Утверждение годового отчета общества по итогам работы в 2011 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
2.3. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров, направляемого акционерам, а также и в периодичное издание (газета «Вечерний Омск»), сообщить акционерам о проведении собрания акционеров не позднее 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров и на сайте общества.
Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - 25 апреля 2012г.
2.4. утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров: -годовой отчет общества за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность, заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора по итогам деятельности общества за 2011г., рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества и др. согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».
Вышеуказанная информация должна быть доступна для ознакомления с 08 мая 2012 года.
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.5. Утвердить годовой отчет общества по итогам работы 2011г. в представленном виде.
2.6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе сведения о прибылях и убытках общества за 2011г. (о счетах прибылей и убытков));
По вопросу проекта распределения прибыли общества по результатам 2011г и о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы в 2011г. поступило письменное предложение члена Совета директоров Смирнова К.Л. о внесении изменений в проект распределения прибыли общества по результатам 2011г., установив размер выплаты дивидендов 25 % от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности общества за 2011г., вместо 22,9 %, предложенных на рассмотрение Совету директоров.
После обсуждения решено: внести изменения в проект распределения прибыли и размер дивидендов.
Результаты голосования: единогласно «за».
3. Председателем совета директоров поднят вопрос о подготовке предприятия к навигации.
- После обсуждения: принято решение принять информацию к сведению.
- Проголосовали единогласно «за» (из присутствующих).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Данилов
3.2. Дата: 27.04.2012г.
