“ Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Красная Балтика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ПЗ «Красная Балтика»
1.3. Место нахождения эмитента 188520, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, 7
1.4. ОГРН эмитента 1024702185936
1.5. ИНН эмитента 4720000114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09102-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agrounion.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:«За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- второй вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- третий вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- четвертый вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- пятый вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- шестой вопрос повестки дня:«За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-седьмой вопрос повестки дня:«За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-восьмой вопрос повестки дня:«За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-девятый вопрос повестки дня:«За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров созвать в форме собрания 14 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7, администрация ЗАО «ПЗ «Красная Балтика», актовый зал. Регистрацию акционеров начать в 11 часов. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188520, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества.
3. Утверждение решения о дивидендах.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения, об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
и формулировки решения:
По 7 вопросу повестки дня: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров. Вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Рекомендовать общему собранию акционеров образовавшуюся прибыль по итогам 2011 года направить на развитие производства, в том числе на пополнение оборотных средств. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Уведомить о созыве годового общего собрания акционеров путем публикации уведомления в газете «Балтийский луч», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
• Повестка дня общего собрания;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
• Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности, заключение Ревизионной комиссии;
• Сведения об аудиторе Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества.
Определить в качестве места для ознакомления здание администрации ЗАО «ПЗ «Красная Балтика» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7. Ответственным за предоставление информации назначить Терешкину Антонину Геннадьевну.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров ООО «Центр Аудит».
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить кандидатуры, включаемые в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии:
В совет директоров
1. Тимошенков Александр Васильевич
2. Глинистый Станислав Алексеевич
3. Калугин Олег Викторович
4. Ильина Марина Петровна
5. Романов Андрей Леонидович
6. Хасанов Рашид Анварович
7. Терешкина Антонина Геннадьевна
В ревизионную комиссию:
1. Жернакова Юлия Игоревна.
2. Изотова Наталья Александровна.
3. Кривенкова Нина Ивановна.»
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить датой составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (закрытия реестра) 03 мая 2012 года.
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров, указанные в бюллетене для голосования на общем собрании акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 апреля 2012 года, № 27-04.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. А. Глинистый
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
