“ Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Красная Балтика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ПЗ «Красная Балтика»
1.3. Место нахождения эмитента 188520, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, 7
1.4. ОГРН эмитента 1024702185936
1.5. ИНН эмитента 4720000114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09102-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agrounion.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
14 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7, администрация ЗАО «ПЗ «Красная Балтика», актовый зал. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188520, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
14 июня 2012 года в 11 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
03 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества.
3. Утверждение решения о дивидендах.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения, об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
и формулировки решения:
По 7 вопросу повестки дня: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
• Повестка дня общего собрания;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
• Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности, заключение Ревизионной комиссии;
• Сведения об аудиторе Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества.
Место для ознакомления: здание администрации ЗАО «ПЗ «Красная Балтика» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7. Ответственная за предоставление информации: Терешкина Антонина Геннадьевна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. А. Глинистый
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
