1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Группа «Илим».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа «Илим».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата ,17.
1.4. ОГРН эмитента: 50678473801189.
1.5. ИНН эмитента: 7840346335.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03913-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ilimgroup.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 19 июня 2012 года.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров: 14 мая 2012 года.
2.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа «Илим» за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Открытого акционерного общества «Группа «Илим» по результатам 2011 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа «Илим».
5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Группа «Илим» для проверки финансово – хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Группа «Илим» на 2012 год.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11106065 от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11106066 от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11105055 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11105056 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11105057 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11105058 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11105059 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11105060 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11102062 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11102061 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11103063 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11103064 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту № 643/96789280/11109054 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/11110153 от 16.12.2011 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), которая может быть совершена в будущем между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО «Группа «Илим» его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007), которая может быть совершена в будущем между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО «Группа «Илим» его обычной хозяйственной деятельности, как сделки (сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/11123158 от 1612.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/11120154 от 16.12.2011 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее одобренному как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
? Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17, каб. 402, ОАО «Группа «Илим»;*
? Российская Федерация, 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.6. Дата окончания приема бюллетеней: не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа «Илим».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа «Илим», можно ознакомиться в рабочие дни с 30 мая 2012 года по 19 июня 2012 года (включительно) по следующим адресам:
- в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Группа «Илим»: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);
- в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме по адресу: 165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, 42, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);
- в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске по адресу: 665718, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК, здание управления филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске, 1 этаж, каб. 118 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
- в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске по адресу: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, здание ИЛПП-1, каб.№4, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).
* Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены по указанному адресу в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 18 часов 15 минут.
