«о решениях принятых общем собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Альянс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Альянс»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, город Казань, улица Техническая, дом 120 а
1.4. ОГРН эмитента 1021603466301
1.5. ИНН эмитента 1659000163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55040-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.reestr-ak.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2012 года, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Техническая 120 а, административное здание ЗАО «Альянс», 3 этаж, актовый зал в 10 часов 00 минут (время московское).
2.4. Кворум общего собрания акционеров: кворум имеется (100% от общего числа голосующих акций общества).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии
2. Решение вопроса об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Альянс» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
3. Об утверждении годового отчета ЗАО «Альянс» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) в связи с достижением пенсионного возраста.
6. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) с назначением на должность 09 июля 2012 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Батухтина А.И. «за» - 14541
«протии» - 0
«воздержались» - 0
Тухтина Г.В. «за» - 14541
«протии» - 0
«воздержались» - 0
Шигапова Г.Р. «за» - 14541
«протии» - 0
«воздержались» - 0
По первому вопросу повестки дня общего собрания принято решение: утвердить счетную комиссию общества в следующем составе:
1. Батухтина А.И.
2. Тухтина Г.В.
3. Шигапова Г.Р.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«за» - 14541
«протии» - 0
«воздержались» - 0
По второму вопросу повестки дня общего собрания принято решение: обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Альянс» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«за» - 14541
«протии» - 0
«воздержались» - 0
По третьему вопросу повестки дня общего собрания принято решение: утвердить годовой отчет ЗАО «Альянс» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Сайфуллина А.В. «за» - 14541
«протии» - 0
«воздержались» - 0
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания принято решение: избрать ревизором общества Сайфуллина А.В.
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«за» - 14541
«протии» - 0
«воздержались» - 0
По пятому вопросу повестки дня общего собрания принято решение: о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) Нафиковой Ф.Х. в связи с достижением пенсионного возраста 07 июля 2012 года.
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Нафикова Ф.Ф. «за» - 14541
«протии» - 0
«воздержались» - 0
По шестому вопросу повестки дня общего собрания принято решение: избрать единоличным исполнительным органом (директором) Нафикову Ф.Ф. с назначением на должность 09 июля 2012 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27.04.2012 года , протокол № 1
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Альянс» ________________________ Нафикова Ф.Х.
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 года М.П.
