«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижегородоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижегородоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 603022, г.Нижний Новгород, ул.Пушкина, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1025203724171
1.5. ИНН эмитента 5200000102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11768-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oblgaz.nn.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 16.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества: 26.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2011 год.
3. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2011 год.
4. О реализации Обществом программ газификации региона за 2011 год.
5. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии.
8. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества.
9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Состав Совета директоров – 7 (семь) человек. Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование бюллетенями. На момент окончания голосования получено 7 (семь) бюллетеней из 7(семи). Кворум заседания совета директоров имеется.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним:
2.5.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Результаты голосования: «ЗА» - 5(пять) голосов, «ПРОТИВ» - 2(два) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
Направить на выплату дивидендов за 2011 год – 99 725 892 руб. 00 коп.;
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну акцию – 3 руб. 59 коп;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год – в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
2.5.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
Результаты голосования: «ЗА» - 5(пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0, «»ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Признано недействительными по вопросу - 2 (два) бюллетеня. Решение принято.
Содержание решения совета директоров:
• Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижегородоблгаз» в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижегородоблгаз» могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, дом 18, ГСП-420.
• Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров – 28.06.2012;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, ул. Верхневолжская набережная, д.5;
время начала годового общего собрания акционеров - 11 час.00мин.;
время начала регистрации участников собрания - 09 час.00мин.;
• Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 мая 2012 года.
• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижегородоблгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
14. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
• Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
• Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества; Устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность», проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
• Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Верхневолжская набережная, дом 5, этаж 4, комната 412 (телефоны: (831) 416-09-92, 416-09-82, 416-09-83) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.5.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему
Результаты голосования: «ЗА» - 5(пять) голосов, «ПРОТИВ» - 2(два) голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
1.2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
1.3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
1.4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
1.5. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
1.6. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
2.6. Информация о предполагаемой выплате дивидендов Общества:
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23 мая 2012 г.;
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: на 23 мая 2012 года;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: по результатам 2011 финансового года;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012г., Протокол № 8(126).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ________________________ Н.А.Гливко
по правовым вопросам
(По доверенности №31 от 13.03.2012г.)
3.2. Дата 27 апреля 2012г. М.П.
