«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Курорт Ключи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Курорт Ключи"
1.3. Место нахождения эмитента 617566, Российская Федерация, Пермский край, Суксунский район, село Ключи, ул. Курортная, 23.
1.4. ОГРН эмитента 1025902467040
1.5. ИНН эмитента 5951001445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16895-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=kluchi&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О маркетинговой политике ЗАО «Курорт Ключи» на 2012-2016 годы. Докладчик: Коряков Н.Ф., начальник службы реализации путевок и маркетинга.
2. О кадровой политике ЗАО «Курорт Ключи» на 2012 – 2016 годы. Докладчик: Лаврова Н.А., менеджер по персоналу.
3. О ходе строительства лечебно-оздоровительного комплекса. Докладчик: Муллаянов С.М., первый заместитель генерального директора.
4. О годовом отчете ЗАО «Курорт Ключи» за 2011 год. Докладчик: Иванов М.Г., генеральный директор.
5. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и об убытках общества. Докладчик: Корякова Е.Г., главный бухгалтер.
6. Об аудиторе ЗАО «Курорт Ключи» на 2012 год. Докладчик: Корякова Е.Г., главный бухгалтер.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате (объявления) дивидендов, убытков Общества по результатам финансового года. Докладчик: Булдашов С.Н., председатель совета директоров.
8. О подготовке к общему собранию акционеров ЗАО «Курорт Ключи». Докладчик: Булдашов С.Н., председатель совета директоров.
9. О предварительных итогах деятельности ЗАО «Курорт Ключи» за 1 квартал 2012 года и о корректировке плана экономического развития на 1 полугодие 2012 года. Докладчик: Корякова Е.Г., главный бухгалтер.
10. Разное.
2.4 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 26.04.2012г.
2.5 Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Список лиц, имеющих право на дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.6 Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: за 2011 финансовый год
2.7 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Иванов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "25" апреля 2012 г.
