“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЮгФинСервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮгФинСервис»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, 350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 31/1, оф. 35
1.4. ОГРН эмитента 1092353000112
1.5. ИНН эмитента 2309101086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25503-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/Issuers.aspx
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: «27» апреля 2012 года; место проведения: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 31/1, офис 35; время проведения: 12-00;
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Всего участников общества, имеющих право на участие в собрании – 2 с общей долей 100% уставного капитала.
Кворум имеется.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ООО «ЮгФинСервис» за 2011 г.
2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса ООО «ЮгФинСервис» за 2011 г.
3. О распределении прибыли ООО «ЮгФинСервис» за 2011 г.
4. Об утверждении аудитора на 2012 г.
5. Об утверждении аудиторского заключения ООО «ЮгФинСервис» за 2011 г.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Голосовали: ЗА - единогласно. Постановили: утвердить годовой отчет ООО «ЮгФинСервис» за 2011 г.
2. Голосовали: ЗА - единогласно. Постановили: утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ЮгФинСервис» за 2011 г.
3. Голосовали: ЗА - единогласно. Постановили: направить прибыль, полученную ООО «ЮгФинСервис» по итогам 2011 год, в размере 459 685 (четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 02 (две) копейки на развитие ООО «ЮгФинСервис».
4. Голосовали: ЗА - единогласно. Постановили: утвердить аудитором ООО «ЮгФинСервис» на 2011 г. ООО Аудиторская фирма «Бона Деа», ИНН 2309060915, КПП 230801001, расположенное по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Гаражная, 13.
5. Голосовали: ЗА - единогласно. Постановили: внести в повестку дня вопрос об утверждении аудиторского заключения ООО «ЮгФинСервис» за 2011 г. и утвердить аудиторское заключение ООО «ЮгФинСервис» за 2011 г.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.04.2012 г. №14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Моисеева
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.
