Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Слюда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Слюда"
1.3. Место нахождения эмитента: 606162 Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское, ул. Слюдянская, дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1025202125618
1.5. ИНН эмитента: 5208001059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10658-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2012 года;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское, ул. Слюдянская, д. 7 (в здании столовой)
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15:00;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14:30;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.04.2012 года;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества за 2011г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское,
ул. Слюдянская, д.7, (фабуправление), ежедневно в течение рабочего дня, кроме субботы, воскресенья.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Слюда" С.Е. Липов
3.2. Дата: 27.04.2012
