о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АБ «Девон-Кредит» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.77
1.4. ОГРН эмитента 1021600002148
1.5. ИНН эмитента 1644004905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.devoncredit.ru/index.php?page=content&DocID=366
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 24 апреля 2012 года. Место проведения общего собрания: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 77.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 17 549 857 голосов. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2. О выплате (объявлении) дивидендов акционерам АБ «Девон-Кредит» (ОАО) из нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
1)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 549 857 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 544 001 голос или 99,97% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 856 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) работника юридического отдела Газизову З.М.
2)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 549 857 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 544 001 голос или 99,97% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 856 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Выплатить дивиденды акционерам АБ «Девон-Кредит» (ОАО) из нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в размере 16,67 (Шестнадцать) рублей 67 копеек на одну акцию в общей сумме 300 060 000,00 (Триста миллионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в срок не позднее 30 апреля 2012 года в порядке, установленном пунктом 9.6. Устава АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 27 апреля 2012 года, протокол №41.
3. Подпись
3.1. Президент
АБ «Девон-Кредит» (ОАО) Р.Ф. Нуралиев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
