1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НижневартовскАСУнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АСУнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 628606, Россия, г. Нижневартовск, Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Индустриальная 20
1.4. ОГРН эмитента 1028600938167
1.5. ИНН эмитента 8603015700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00055-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.asuneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
27 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут (время местное)
Россия, Ханты-Мансийский АО - Югра, город Нижневартовск, ул. Индустриальная 20, актовый зал
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В годовом общем собрании акционеров участвуют владельцы 131 370 (сто тридцать одна тысяча триста семьдесят) голосов, что составляет 68,29 процентов от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам 1-9 повестки дня.
В годовом общем собрании акционеров участвуют владельцы 137 238 (сто тридцать семь тысяч двести тридцать восемь) голосов, что составляет 57,36 процентов от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу 10 повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
4. О распределении прибыли ОАО «НижневартовскАСУнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть».
7. Об утверждении аудитора ОАО «НижневартовскАСУнефть» на 2012 год.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «НижневартовскАСУнефть».
9. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров, в Положение о Правлении, в Положение о генеральном директоре ОАО «НижневартовскАСУнефть».
10. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НижневартовскАСУнефть» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть».
“За” 131 370 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0%; “Воздержался” 0 голосов или 0%.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
“За” 131 370 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0%; “Воздержался” 0 голосов или 0%.
Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
“За” 131 370 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0%; “Воздержался” 0 голосов или 0%.
Вопрос 4. О распределении прибыли ОАО «НижневартовскАСУнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
“За” 131 370 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0%; “Воздержался” 0 голосов или 0%.
Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
1. Колесников Сергей Юрьевич - «За» 131 265 голосов, что составляет 19,99% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
2. Поздняк Александр Иванович - «За» 131 630 голосов, что составляет 20,03% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
3. Продан Михаил Степанович - «За» 131 265 голосов, что составляет 19,99% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
4. Сидоров Виктор Савватьевич - «За» 131 425 голос, что составляет 20,00% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
5. Фидельман Михаил Борисович - «За» 131 265 голосов, что составляет 19,99% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
“Против всех кандидатов” 0 голосов или 0%;“Воздержался по всем кандидатам” 0 голосов или 0%.
Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть».
1. Белая Ольга Николаевна - «За» 131 337 голосов, что составляет 99,99% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, «Против» 16 голосов, что составляет 0,01% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, «Воздержался» - 0 голосов или 0%.
2. Комиссарова Надежда Геннадьевна - «За» 131 353 голоса, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, «Против» - 0 голосов или 0%, «Воздержался» - 0 голосов или 0%.
3. Патока Наталья Семеновна - «За» 131 337 голосов, что составляет 99,99% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, «Против» 16 голосов, что составляет 0,01% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, «Воздержался» - 0 голосов или 0%.
Вопрос 7. Об утверждении аудитора ОАО «НижневартовскАСУнефть» на 2012 год.
“За” 131 370 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0%; “Воздержался” 0 голосов или 0%.
Вопрос 8. О внесении изменений в Устав ОАО «НижневартовскАСУнефть».
“За” 131 370 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0%; “Воздержался” 0 голосов или 0%.
Вопрос 9. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров, в Положение о Правлении, в Положение о генеральном директоре ОАО «НижневартовскАСУнефть».
“За” 131 370 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0%; “Воздержался” 0 голосов или 0%.
Вопрос 10. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НижневартовскАСУнефть» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
“За” 137 238 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0%; “Воздержался” 0 голосов или 0%.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть».
1.1. Избрать членами счетной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть»:
1. Клебанова Наталья Борисовна, 2. Лаптева Ирина Павловна, 3. Макарова Илона Михайловна.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «НижневартовскАСУнефть» за 2011 год.
Вопрос 4. О распределении прибыли ОАО «НижневартовскАСУнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4.1. Утвердить распределение прибыли ОАО «НижневартовскАСУнефть» по результатам 2011 года в соответствии с приложением № 3.
4.2. Выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 65,00 рублей на одну привилегированную именную акцию, выпущенную в бездокументарной форме.
4.3. Выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 65,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию, выпущенную в бездокументарной форме.
4.4. Дивиденды выплатить в денежной форме. Срок выплаты дивидендов до 25 июня 2012 года.
В список лиц на получение дивидендов включить акционеров обыкновенных и привилегированных акций, внесенных в реестр акционеров на 01 апреля 2012 года.
Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НижневартовскАСУнефть».
5.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «НижневартовскАСУнефть»:
1. Колесников Сергей Юрьевич, 2. Поздняк Александр Иванович,
3. Продан Михаил Степанович, 4. Сидоров Виктор Савватьевич, 5. Фидельман Михаил Борисович
Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть».
6.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НижневартовскАСУнефть»:
1. Белая Ольга Николаевна, 2. Комиссарова Надежда Геннадьевна, 3. Патока Наталья Семеновна
Вопрос 7. Об утверждении аудитора ОАО «НижневартовскАСУнефть» на 2012 год.
7.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Югра-аудит» аудитором ОАО «НижневартовскАСУнефть» на 2012 год.
Вопрос 8. О внесении изменений в Устав ОАО «НижневартовскАСУнефть».
8.1. Внести изменения в Устав ОАО «НижневартовскАСУнефть»:
Пункт 7.7. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
7.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Местное время» (город Нижневартовск) и на сайте Общества www.asuneft.ru.
Абзац первый пункта 9.3. статьи 9 Устава изложить в редакции:
9.3. Генеральный директор и Члены Правления Общества избираются Советом директоров сроком на три календарных года (с 1 января). При этом избрание Генерального директора и членов Правления осуществляется в конце года, а в случае их избрания в течение года срок полномочий Генерального директора и членов Правления устанавливается с момента избрания по 31 декабря текущего года.
Вопрос 9. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров, в Положение о Правлении, в Положение о генеральном директоре ОАО «НижневартовскАСУнефть».
9.1. Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «НижневартовскАСУнефть»:
Пункт 7.3. Положения об общем собрании акционеров изложить в следующей редакции:
7.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Местное время» (город Нижневартовск) и на сайте Общества www.asuneft.ru.
9.2. Внести изменения в Положение о Правлении ОАО «НижневартовскАСУнефть»:
Пункт 7.1. Положения о Правлении изложить в следующей редакции:
7.1. Члены Правления Общества избираются Советом директоров сроком на три календарных года с 01 января. При этом избрание членов Правления осуществляется в конце года, а в случае их избрания в течение года срок полномочий членов Правления устанавливается с момента избрания по 31 декабря текущего года.
9.3. Внести изменения в Положение о генеральном директоре ОАО «НижневартовскАСУнефть»:
Пункт 9.1. Положения о генеральном директоре изложить в следующей редакции:
9.1. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на три календарных года с 1 января. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора новый Генеральный директор назначается Советом директоров Общества до конца текущего календарного года.
Вопрос 10. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НижневартовскАСУнефть» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
10.1. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НижневартовскАСУнефть» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 апреля 2012 года № 22
3. Подпись
3.1. Технический директор
ОАО «НижневартовскАСУнефть»
М.И. Койнов
3.2. Дата 27 апреля 2012 г. М.П.
