Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным Советом) эмитента»
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента:
открытое акционерное общество « Терский завод алмазного инструмента»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО « Терекалмаз»
13 Место нахождения эмитента: 361200, Российская Федерация, Кабардино- Балкарская Республика, г Терек, ул Татуева,1
14 ОГРН эмитента: 1020700588688
15 ИНН эмитента: 0705000017
16Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
31252-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
wwwterekalmazru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум по вопросу о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям общества имеется Состав Совета директоров 5 членов, присутствовали на заседании 4 члена Совета директоров, что составляет 80% от числа избранных членов Совета директоров
22 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли Общества за 2011 год» принято решение следующего содержания:
21 Согласиться с предложенными рекомендациями по распределению чистой прибыли Общества за 2011 год: направить из суммы чистой прибыли Общества за 2011 год на отчисление в Резервный фонд в сумме 474000 рублей, оставшуюся сумму в размере 9002000 рублей – на развитие
предприятия
22 Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить предложенное распределение прибыли
«за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров
По третьему вопросу повестки дня « Рекомендации годовому собранию акционеров о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год» принято решение следующего содержания:
31 Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров выплату дивидендов за 2011 год не производить
«за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров
23 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года, протокол № 338
3 Подпись
31Генеральный директор ОАО «Терекалмаз» Тлеужев АБ
32Дата «27» апреля 2012года
