к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЭЦН
1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739344731
1.5. ИНН эмитента 7730035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ecn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО ЭЦН: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО ЭЦН: совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО ЭЦН:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников акционеров ОАО ЭЦН: «28» мая 2012 года;
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников акционеров ОАО ЭЦН: г.Москва, Бережковская набережная, д.16, корп.2;
2.3.2. Время проведения общего собрания участников акционеров ОАО ЭЦН: в 11 часов 00 минут по местному времени;
2.4. Время начала регистрации лиц принимающих участие в общем собрании акционеров ОАО ЭЦН: 10 часов 00 минут по местному времени;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ЭЦН: 26 апреля 2011г.;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО ЭЦН:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 г.;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества;
8. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО ЭЦН, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
2.8.1. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ №17/пс от 31.05.2002г., определен перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в следующем составе:
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2.8.2. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими (-ей) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ЭЦН, можно по адресу:
с 7 мая 2012 года по 27 мая 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 мая 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу:
- г. Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2, а так же на веб-сайте Общества в сети Интернет.
2.9. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2011г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: №ПР-102-200-2012 от 27.04.2011г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Е.Б. Луполов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер О.М. Пимахова
(подпись)
3.4. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г.
