Рейтинг@Mail.ru
Созыв общего собрания участников (акционеров) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО ЭЦН

1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739344731

1.5. ИНН эмитента 7730035496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00642-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ecn.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО ЭЦН: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО ЭЦН: совместное присутствие;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО ЭЦН:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников акционеров ОАО ЭЦН: «28» мая 2012 года;

2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников акционеров ОАО ЭЦН: г.Москва, Бережковская набережная, д.16, корп.2;

2.3.2. Время проведения общего собрания участников акционеров ОАО ЭЦН: в 11 часов 00 минут по местному времени;

2.4. Время начала регистрации лиц принимающих участие в общем собрании акционеров ОАО ЭЦН: 10 часов 00 минут по местному времени;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ЭЦН: 26 апреля 2011г.;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО ЭЦН:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 г.;

4. Об избрании членов Совета директоров Общества;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

6. Об утверждении аудитора Общества;

7. Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества;

8. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО ЭЦН, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

2.8.1. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ №17/пс от 31.05.2002г., определен перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в следующем составе:

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2.8.2. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими (-ей) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ЭЦН, можно по адресу:

с 7 мая 2012 года по 27 мая 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 мая 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу:

- г. Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2, а так же на веб-сайте Общества в сети Интернет.

2.9. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2011г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: №ПР-102-200-2012 от 27.04.2011г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор Е.Б. Луполов

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.

3.3. Главный бухгалтер О.М. Пимахова

(подпись)

3.4. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала