о существенном факте
«Решения, принятые Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«ОПС - Шилово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ОПС - Шилово»
1.3. Место нахождения эмитента 391500, Рязанская обл., пос. Шилово,
ул. Рязанская б/н
1.4. ОГРН эмитента 1026200852380
1.5. ИНН эмитента 6225000603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 53072-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.srmfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания: 25 апреля 2012 г.
2.2 Время проведения: 15 час. 00 мин.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Проведение годового общего собрания акционеров ЗАО «ОПС-Шилово» (определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров).
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. О технических вопросах проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
КВОРУМ: 100%
По всем вопросам повестки дня – «ЗА» - единогласно
2.4. Принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «ОПС-Шилово» 08 июня 2012 г, по адресу: 391500, Рязанская обл., пос. Шилово, ул. Рязанская б/н, здание заводоуправления ЗАО «ОПС-Шилово», 3 этаж, актовый зал. Время начала собрания 15.00 часов, начало регистрации участников собрания с 14.00 час. Форма проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 29 апреля 2012 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включить и владельцев привилегированных акций.
3. Избрать президиум в количестве 9-ти человек (члены Совета директоров и генеральный директор Чернышев А.В.).
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. Ч. Отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2) Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
3) Избрание членов Совета директоров Общества;
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5) Утверждение аудитора Общества;
6) Внесение изменений в Устав Общества.
5. Сообщение о проведении годового общего собрания ЗАО «ОПС-Шилово» опубликовать в газете «Шиловский вестник».
6. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить для ознакомления:
1) Годовой отчет за 2011 год;
2) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе и отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
3) Заключение аудитора и ревизионной комиссии общества;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, согласно приложению к Протоколу заседания Совета директоров № 3 от 25 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Чернышев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
