«Сведения о решении общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Кунцево»
12 Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «КБ «Кунцево»
13 Место нахождения эмитента Россия, 121357, г Москва, ул Верейская, д 29А
14 ОГРН эмитента 1027739633503
15 ИНН эмитента 7731014298
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02882-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации wwwkbkuntsevoru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
23 Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2012 года
г Москва, ул Верейская, д29А
24 Кворум общего собрания: количество лиц, имеющих право на участие в собрании: 48210
25 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
№ 1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 г
за - 28801; против - 19409; воздержался – 0; недействительных – 0
№ 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г
за - 48210; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 0
№ 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г
за - 28801; против - 19409; воздержался - 0; недействительных – 0
№ 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г
Дивиденды за 2011 г не выплачивать
за - 28801; против - 19409; воздержался - 0; недействительных – 0
№ 5 Утверждение количественного состава Совета директоров Общества
за - 48210; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 0
№ 6 Избрание членов Совета директоров Общества
Воронов Вадим Анатольевич: за - 0
Герасимов Александр Иванович: за - 45288
Гришин Сергей Викторович: за - 50401
Игнатьков Сергей Николаевич: за - 50401
Корнилов Николай Терентьевич: за - 0
Лагутенков Анатолий Фёдорович: за - 50401
Макеров Андрей Борисович: за – 0
Романов Андрей Борисович: за - 50404
Сёмин Александр Николаевич: за – 0
Семин Вадим Александрович: за - 45288
Тохтамыш Никита Витальевич: за - 45287
Туманов Владимир Викторович: за - 0
Чукаев Александр Николаевич: за - 0
Хрипченко Владимир Федорович: за - 0
№ 7 Избрание генерального директора Общества
Игнатьков Сергей Николаевич: за - 48210; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 0
№ 8 Избрание Ревизионной комиссии Общества
Другова Юлия Владимировна: за - 19409; против - 28801; воздержался - 0; недействительных – 0
Карлова Ирина Владимировна: за - 19409; против - 28801; воздержался - 0; недействительных – 0
Кабанов Михаил Юрьевич: за - 28801; против - 19409; воздержался – 0; недействительных – 0
Романенков Алексей Алексеевич: за - 28801; против - 19409; воздержался - 0; недействительных – 0
Семченкова Екатерина Николаевна: за - 19409; против - 28801; воздержался - 0; недействительных – 0
Уклюев Денис Игоревич: за - 28801; против - 19409; воздержался - 0; недействительных – 0
№ 9 Утверждение аудитора Общества
ООО «Аудит-Содействие»: за - 48210; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 0
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
№ 1 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
№ 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
№ 3 Полученную прибыль в размере 394831 рубль направить на пополнение оборотных средств Общества
№ 4 Дивиденды за 2011 не выплачивать
№ 5 Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек
№ 6 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Герасимов Александр Иванович
2 Гришин Сергей Викторович
3 Игнатьков Сергей Николаевич
4 Лагутенков Анатолий Фёдорович
5 Романов Андрей Борисович
6 Семин Вадим Александрович
7 Тохтамыш Никита Витальевич
№ 7 Избрать генеральным директором Общества Игнатькова Сергея Николаевича
№ 8 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1 Кабанов Михаил Юрьевич
2 Романенков Алексей Алексеевич
3 Уклюев Денис Игоревич
№ 9 Утвердить аудитором Общество ООО «Аудит-Содействие»
27 Дата составления протокола общего собрания – 27042012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «КБ «Кунцево» СНИгнатьков
32 Дата 27042012 г
