Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Саратовское речное транспортное предприятие»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Порт»
13 Место нахождения эмитента
410015 г Саратов, пос Юриш
14 ОГРН эмитента
1026402484954
15 ИНН эмитента
645114652
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45654-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwportsaratovru
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров: 6 человек (кворум имеется)
22Результат голосования по вопросу утверждения текста сообщения о проведении годового общего собрания и определение порядка сообщения акционерам о его проведении: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов
Принято решение: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и не позднее 20 дней до даты проведения собрания направить данное сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении»
23Результат голосования по вопросу утверждения перечня информации (документов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов
Принято решение: «Утвердить следующий перечень информации (документов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» № 114 от 20 февраля 2012 года;
- Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» № 116 от 27 апреля 2012 года;
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» за 2011 финансовый год;
- Проект распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» по результатам 2011 финансового года, рекомендованного Советом директоров к утверждению;
- Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» за 2011 финансовый год;
- Заключение аудитора Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» за 2011 финансовый год;
- Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» за 2011 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие»;
- Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» для избрания в соответствующий орган управления (на соответствующую должность) на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие»;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие»;
- Сообщение акционерам Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
-Образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие»
Предоставить лицам, имеющим право на участие в созываемом годовом общем собрании акционеров Общества, возможность для ознакомления с вышеуказанной информацией (документами) по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества: 410015, г Саратов, пос Юриш, начиная с 25 мая 2012 года и заканчивая 14 июня 2012 года каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени и каждую пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, а также в день проведения общего собрания акционеров с 9 часов 00 минут по местному времени (времени начала регистрации участников собрания) и до времени закрытия собрания При осуществлении указанного права акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров также доверенность, удостоверенную нотариусом или оформленную в соответствии с требованиями п 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ либо ее копию, засвидетельствованную нотариально Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, должна быть представлена доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная нотариально»
24 Результат голосования по вопросу выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров: «ЗА»-6 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов
Принято решение: «Поручить выполнение функций счетной комиссии на созываемом 15 июня 2012 года годовом общем собрании акционеров регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор»
25Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27042012г
26Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27042012г № 116
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ ВА СИНИЦЫН
(подпись)
32 Дата 27 апреля 2012 г МП
