о проведении заседания совета директоров эмитетнта, его повестки дня и
принятых решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ставропольский мукомольный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольский мукомольный завод»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ставрополь, улица Железнодорожная – 1
1.4. ОГРН эмитента 1022601935509
1.5. ИНН эмитента 2633000731
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31408 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stavmill.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 27.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.04.2012 г.
протокол № 3
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года и о выплате дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
Генеральный директор С.И. Куцаенко
(подпись)
Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
