о существенном факте
«Решения, принятые Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Омский каучук»
1 3. Место нахождения эмитента 644035 г. Омск, пр-кт Губкина, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025500520297
1.5. ИНН эмитента 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.titan-omsk.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Омский каучук» решениях – о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров общества – 26 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров общества - 27 апреля 2012 года.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров общества:
2.3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора аренды имущества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения к договору поручительства
2.3.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров 04 июня 2012 года по адресу : 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30.
2.3.3. Прием заполненных бюллетеней осуществляется по 04 июня 2012 года (включительно) по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30.
2.3.4. Собрание провести в заочной форме.
2.3.5. Сообщение акционерам о проведении собрания сделать в письменном виде, уведомив каждого акционера заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручив уведомление под роспись.
2.3.6. Утвердить форму и текст бюллетеня. Бюллетени для голосования направить акционерам по почте заказным письмом.
2.3.7. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням с 19 мая 2012 года.
2.3.8. Поручить Генеральному директору, заключить договор с Регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
2.3.9. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26 апреля 2012 года.
2.3.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды недвижимого имущества
3. Подпись
Генеральный директор Н.П. Комаров
(подпись)
« 27 » апреля 2012 г. М.П.
