о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Сузунское хлебоприемное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сузунское ХПП"
1.3. Место нахождения эмитента: 633623, РОССИЯ, Новосибирская обл, Сузунский р-н, рп Сузун,ул Комиссара Зятькова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025405424692
1.5. ИНН эмитента: 5436100517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10530-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://suzunhpp.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения – собрание, личное присутствие участников (акционеров),
а также их уполномоченных представителей
Дата проведения - 26 апреля 2012 года.
Место проведения - Новосибирская обл., р.п. Сузун, ул. К.Зятькова д.2
Время проведения - 11:30 по местному времени.
Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось акционеров, которые в совокупности обладали - 3016 голосующих акций (обыкновенных – 2291 шт., привилегированных – 725шт.), что составило 94,5 % от общего количества голосующих акций, принятых для определения кворума.
Кворум имеется.
Повестка годового собрания акционеров
1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годовых отчетов
2.1. Отчет о финансово – хозяйственной деятельности предприятия
2.2. Годовой отчет Общества
2.3. Отчет ревизионной комиссии
2.4. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов или не выплаты их.
3. Выборы Совета директоров
4. Выборы ревизионной комиссии (Котельников Ю.А.)
5. Утверждение аудитора Общества (Котельников Ю.А.)
6. Выборы Генерального директора (Котельников Ю.А.)
№1. Избрание счетной комиссии.
ГОЛОСОВАНИЕ: при подсчете голосов оказалось:
ФИО «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мокшанов И.С. 3016 - -
Болбеков И.Г. 3016 - -
Межецкая В.П. 3016 - -
РЕШЕНИЕ: Большинством голосов в состав счетной комиссии избраны:
Мокшанов И.С., Болбеков И.Г., Межецкая В.П.
№2. Утверждение годовых отчетов
ГОЛОСОВАНИЕ:
При подсчете голосов оказалось.
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3016 - -
РЕШЕНИЕ по вопросу №2: Большинством голосов утверждены Отчет о финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Годовой отчет Общества, отчет ревизионной комиссии за 2011 год; дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать по акциям Общества всех типов.
№3. Выборы Совета директоров
ГОЛОСОВАНИЕ: Выборы в Совет директоров проходили в форме кумулятивного голосования. В результате, при подсчете голосов оказалось:
ФИО «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мезенцев А.А. 3016 - -
Котельников Ю.А.3016 - -
Тырыкин К.М. 3016 - -
Кабоскин Е.Ю. 3016 - -
Цымбал М.Г. 3016 - -
Гнатюк А.И. 3016 - -
Карнаухов В.А. 3016 - -
РЕШЕНИЕ по вопросу №3: По большинству голосов в Совет директоров избраны:
Мезенцев Александр Анатольевич
Котельников Юрий Анатольевич
Тырыкин Константин Михайлович
Кабоскин Евгений Юрьевич
Цымбал Марина Геннадьевна
Гнатюк Александр Иванович
Карнаухов Владимир Аркадьевич
№4. Выборы ревизионной комиссии.
ГОЛОСОВАНИЕ: При подсчете голосов оказалось:
ФИО «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гладких Н.В. 3016 - -
Кашуба Н.А. 3016 - -
Сафонова Т.Д. 3016 - -
№5. Утверждение аудитора Общества
ГОЛОСОВАНИЕ: При подсчете голосов оказалось:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3016 - -
РЕШЕНИЕ по вопросу №5 . По большинству голосов аудитором Общества утверждена ЗАО АФ «Финансы-Н».
№6. Выборы Генерального директора
ФИО «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мезенцев А.А. 3016 - -
РЕШЕНИЕ: Большинством голосов Генеральным директором общества избран Мезенцев А.А.
Дата составления протокола №1: 26 апреля 2012 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мезенцев Александр Анатольевич
3.2. Дата подписи: 26.04.2012 г. М.П.
