О СУЩЕСТВЕНННЫХ ФАКТАХ
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Уфимский хлопчатобумажный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «УХБК»
1.3. Место нахождения эмитента – Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 137
1.4. ОГРН эмитента - 1020202559178
1.5. ИНН эмитента - 0274039352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 30755 – D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации –http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3102
2. Содержания сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 6 человек.
В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум составляет 100%.
Решения приняты 6 голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат»
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.2.Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: «22» июня 2012г.;
Место проведения годового общего собрания акционеров: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 137.
Время начала регистрации участников собрания: 13 час.00 мин.;
Время проведения годового общего собрания акционеров (начало): 14 час. 00 мин.;
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 450002, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 42, филиал ЗАО «РК-РЕЕСТР» - «РК – БПБ – РЕЕСТР»
2.2.3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «11» мая 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012года, № БН.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УХБК» _______________ А.С.Снедков М.П.
3.2. Дата « 27 » апреля 2012г.
