“Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Норильскгазпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Норильскгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск
1.4. ОГРН эмитента 1022401623408
1.5. ИНН эмитента 2457002628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ngaz.ru/shareholders/info/facts
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества:
26 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Норильскгазпром»:
17 мая 2012 г.
2.3. Вопросы поставленные на голосовании:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
3. О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром».
5. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
6. Об утверждении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром».
7. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
8. Об определении цены нефтепродуктов, получаемых ОАО «Норильскгазпром» в собственность от ЗАО «Таймырская топливная компания» в период летней навигации 2011 года (Спецификации №№1,2 к Договору поставки нефтепродуктов № ТТК/6-дг/2011 от 13.01.2011).
9. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» получает в собственность от ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в период летней навигации 2011 года (Спецификации №№1,2 к Договору поставки нефтепродуктов № ТТК/6- дг/2011 от 13.01.2011).
10. Об определении цены нефтепродуктов (автобензин А-76, А-80, нормаль-80, экспортный А-80, АИ-93, регуляр-92, А-92, Премиум-95, Премиум Евро-95, топливо дизельное марки «А»), получаемых ОАО «Норильскгазпром» в собственность от ЗАО «Таймырская топливная компания» в 2012 году (Спецификация №1 к Договору купли-продажи №ТТК/281-дг/2011 от 01.12.2011).
11. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» получает в собственность от ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты (автобензин А-76, А-80, нормаль-80, экспортный А-80, АИ-93, регуляр-92, А-92, Премиум-95, Премиум Евро-95, топливо дизельное марки «А») в 2012 году (Спецификация №1 к Договору купли-продажи №ТТК/281-дг/2011 от 01.12.2011).
12. Об определении цены продукции ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», передаваемой в собственность ОАО «Норильскгазпром».
13. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» передает в собственность ОАО «Норильскгазпром» продукцию.
14. Об определении цены работ ООО «Норильскникельремонт», выполняемых для ОАО «Норильскгазпром» по ремонту электрооборудования в 2012 году.
15. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №3 к договору подряда от 29.06.2010 №ННР-323/953-10 между ООО «Норильскникельремонт» и ОАО «Норильскгазпром» на 2012 год).
16. Об определении цены движимого имущества (вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы), передаваемого ОАО «Норильскгазпром» в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель».
17. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» передает в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» движимое имущество (вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы).
18. Об определении цены работ ОАО «Норильскгазпром», выполняемых для ОАО «Таймыргаз» по обустройству и содержанию снежно-ледовых дорог для перевозки грузов ОАО «Таймыргаз» в 2012 году по маршруту пос. Тухард - Пеляткинское ГКМ.
19. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 12-697/11 от 29.09.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 449/2010 от 18.10.2011) на выполнение работ по обустройству и содержанию снежно-ледовых дорог).
20. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по контролю за целостностью и исправным (безопасным) состоянием с монтированного оборудования не законченных строительством объектов Пеляткинского ГКМ в 2012 году.
21. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по контролю за целостностью и исправным (безопасным) состоянием смонтированного оборудования не законченных строительством объектов Пеляткинского ГКМ в 2012 году.
22. Об определении цены услуг ОАО «Авиакомпания «Таймыр», оказываемых ОАО «Норильскгазпром» по проведению предсменного (выборочного) медицинского осмотра работников ОАО «Норильскгазпром» перед вылетом на вахту.
23. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Авиакомпания «Таймыр» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по проведению предсменного (выборочного) медицинского осмотра работников ОАО «Норильскгазпром» перед вылетом на вахту.
24. Об определении цены гравия, получаемого ОАО «Норильскгазпром» в собственность от ОАО «Красноярский речной порт».
25. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» получает в собственность от ОАО «Красноярский речной порт» гравий.
26. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ОАО «Норильскгазпром» по техническому обслуживанию, проверке и испытанию надувных спасательных плотов модели ПСН-6 в количестве 4 (четырех) единиц.
27. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по техническому обслуживанию, проверке и испытанию надувных спасательных плотов модели ПСН-6 в количестве 4 (четырех) единиц.
28. Об определении цены субаренды недвижимого имущества (газопроводы), получаемого ОАО «Норильскгазпром» от ОАО «НТЭК».
29. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» получает в субаренду от ОАО «НТЭК» недвижимое имущество (газопроводы).
30. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг в ОАО «Норильскгазпром».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Норильскгазпром» И.П. Клочко
3.2. Дата “27” апреля 2012г. М.П.
