О существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Космос»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
1.4. ОГРН эмитента 1027700007037
1.5. ИНН эмитента 7717016198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03152-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hotelcosmos.ru/hotel/show_info
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2012 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, проспект Мира, дом 150, Большой концертный зал;
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Начало собрания в 12 часов 00 минут;
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
? 129090 г. Москва, а/я № 15, ОАО «Реестр», счетная комиссия ОАО «ГК «Космос»;
? 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, ОАО «ГК «Космос», комната 0403.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Космос» за 2011 год.
4. О распределении прибыли, начислении и размере дивидендов ОАО «ГК «Космос» по итогам работы за 2011 год и о порядке выплате дивидендов.
5. Утверждение аудитора ОАО «ГК «Космос» на 2012 год.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Космос».
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
3. Подпись
3.1.
Исполняющий обязанности
Генерального директора А.В.Чернышев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
