Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Крупнопанельное домостроение"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КПД"
13 Место нахождения эмитента 450098, Россия, Башкортостан, г Уфа, Проспект Октября, 132 / 3
14 ОГРН эмитента 1020202854385
15 ИНН эмитента 0276009032
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30984-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwrostatus-ufaru
2 Содержание сообщения
об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
21 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 7 человек
В соответствии с абз 3 п 148-149 Устава ОАО «КПД», заседания Совета директоров правомочны (имеют кворум) если в них принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня
В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных, получены письменные мнения — 6 человек
Кворум имеется Заседание правомочно
22 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение»
В соответствии со ст54 Федерального закона «Об акционерных обществах», при подготовке к годовому общему собранию акционеров определить:
Форму годового общего собрания акционеров ОАО «КПД» - общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КПД»: 19 июня 2012 года
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КПД»: 450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г Уфа, ул Сельская Богородская, дом 59
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КПД»: 1500 час 00 мин
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «КПД»: 1400 час 00 мин
Почтовые адреса по которым могут направляться заполненные бюллетени: 450030, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г Уфа, Индустриальное шоссе,119, Уфимский филиал ЗАО «СТАТУС»; 450098, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г Уфа, Проспект Октября,132/3 ОАО «КПД», каб202, тел284-84-49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КПД»: 01 мая 2012 года
Дата составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов ОАО «КПД»: 01 мая 2012 года
Категория, тип акций, которые будут включены в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КПД»: обыкновенные и привилегированные акции
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "КПД":
11 Утверждение годового отчета
12 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
13 Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года
14 Объявление дивиденда за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты
2 Избрание членов Совета директоров ОАО «КПД»
3 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КПД»
4 Утверждение аудитора ОАО «КПД» на 2012 год
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КПД»: направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров простым письмом и опубликование информации в газете "Новая экономическая газета"
Текст сообщения прилагается
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Крупнопанельное домостроение», при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1 Годовой отчет
2 Годовая бухгалтерская отчетность, в тч отчет о прибылях и убытках
3 Заключение аудиторской фирмы по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества
4 Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
5 Рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
6 Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей (приложение смета по организации деятельности совета директоров)
7 Сведения о кандидатах в Совет директоров
8 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
9 Информация о наличии либо отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
10 Сведения о кандидатах в аудиторы,
11 Проект решений общего собрания акционеров
23 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года
24 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 от 27 апреля 2012 г
3 Подпись
31 Наименование должности ______________ АМ Шерышов
уполномоченного лица эмитента (подпись)
32 Дата «_27___» апреля___ 2012_ г МП
_______________
