Сообщение о существенном факте.
Сведения о решениях общего собрания.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество»Ишимбайская чулочная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИЧФ»
1.3. Место нахождения эмитента 453215, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Советская ,85
1.4. ОГРН эмитента 1020201771303
1.5. ИНН эмитента 0261000446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01163-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации www. ichf-isimbay. ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2012 года. Место проведения собрания: г. Ишимбай, ул.Советская 85, в здании общества
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров –749 011, что составляет 93,9404% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ВОПРОС 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества . а также распределении прибыли, в том числе выплата ( объявление ) дивидендов по результатам финансового года. Утверждение сметы расходов нераспределенной прибыли по ЗАО «ИЧФ» на 2012 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
"За" –730 565 голосов
"Против" – 1 190 голосов
"Воздержалось" – 1 475 голосов
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 15 781.
ВОПРОС 2
Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №2 повестки дня:
"За" –720 571 голосов
"Против" – 56 голосов
"Воздержалось" – 2 159 голосов
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 26 225.
ВОПРОС 3.
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Даутова Эльвира Минибаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
"За" – 298 872 голосов
"Против" – 3 886 голосов
"Воздержалось" – 910 голосов
"Недействительно" – 12 697 голосов
Ухолова Людмила Семеновна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
"За" – 297 417 голосов
"Против" – 2 623 голосов
"Воздержалось" – 1 056 голосов
"Недействительно" - 15 269 голосов
Шептунова Анна Леонидовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
"За" – 291 158 голосов
"Против" – 9 606 голосов
"Воздержалось" – 606 голосов
"Недействительно" – 14 995 голосов
ВОПРОС 4.
Избрание членов Наблюдательного совета общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Яхонтов Александр Тимофеевич – 2 350 905 голосов
Сабитов Рим Анварович – 991 311 голосов
Николаева Надежда Николаевна – 572 073 голосов
Нурмухаметова Сажида Ахметовна – 371 543 голосов
Емельянова Дина Анваровна – 426 584 голосов
Шергина Наталья Александровна –275 487 голосов
Сергеева Тамара Васильевна - 191 111 голосов
Против всех кандидатов" – 6 678 голосов
"Воздержался по всем кандидатам"- 0 голосов
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 49 672 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принято решение по результатам голосования
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков ) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление ) дивидендов по результатам финансового года. Утвердить смету расходов нераспределенной прибыли по ЗАО «ИЧФ» на 2012 год.
Размер дивидендов 1,75 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 20 руб., срок выплаты с 27.04.2012 г. по 27.06.2012 г. Форма выплаты - выпущенная предприятием продукция -чулочно-носочные изделия. Выплату дивидендов производить продукцией через агентов по выплате доходов.
Принято решение по результатам голосования
Утвердить аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму ИП Галиаскаров Р.Г.
Принято решение по результатам голосования
Избрать Ревизионную комиссию общества численностью 3 человека из следующих кандидатов:
Даутовой Эльвиры Минибаевны
Ухоловой Людмилы Семеновны
Шептуновой Анны Леонидовны
Принято решение по результатам голосования
Избрать Наблюдательный совет общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:
Емельяновой Дины Анваровны
Николаевой Надежды Николаевны
Нурмухаметовой Сажиды Ахметовны
Сабитова Рима Анваровича
Сергеевой Тамары Васильевны
Шергина Наталья Александровна
Яхонтова Александра Тимофеевича
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
27 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор А.Т. Яхонтов
3.2. Дата « 27 »апреля 2012г.
