Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Электропривод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электропривод»
1.3. Место нахождения эмитента: 107078 Москва, ул. Садовая-Спасская, д.1/2, стр.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700022228
1.5. ИНН эмитента: 7708012528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04600-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров 01-04/2012 от 26 апреля 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести очередное годовое обще собрание акционеров ОАО «Электропривод» в форме собрания 05 июня 2012 года в 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Уткина, дом 48/8. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 часов 30 минут.
2. Определить, что право на участие в собрании 05 июня 2012 года и на получение дивидендов по итогам 2011 года имеют акционеры согласно списку, составленному на основании данных реестра на дату 27 апреля 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Электропривод
1)Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2011 году.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года.
4)Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7)Утверждение Аудитора Общества.
4. Перечень информации, предоставляемой акционерам при проведении очередного годового общего собрания акционеров, определяется действующим законодательством и Уставом ОАО «Электропривод». Установлен следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 – 16:00 по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, дом 48/8.
5. Утвердить текст уведомления (приглашения) на очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Электропривод» 05 июня 2012 года. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Собрания путем направления сообщения о проведении годового Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом, или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись.
6. Поручить регистратору общества выполнять на общем собрании акционеров 05 июня 2012 года функции Счетной комиссии. Генеральному директору – заключить с регистратором Общества соответствующее дополнительное соглашение к договору на ведение реестра. Обратиться к регистратору общества с просьбой представить до 15 мая 2012 года образцы избирательных бюллетеней.
7. На заседании Совета директоров рассмотрены ход подготовки к общему собранию акционеров, предложения по распределению прибыли, дивидендов, утверждение избирательных бюллетеней, предварительное утверждение годового отчета.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Электропривод" Савостьянов А.С.
3.2. Дата: 26.04.2012
