О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 27 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Сретенский бульвар, 11.;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 час. 00 мин;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл».
Дата окончания приема бюллетеней – 24 июня 2012 г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5) О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6) Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7) Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8) Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9) Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться- в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем предоставления возможности для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, на сайте Компании www.lukoil.ru, а также в иных местах – в ОАО «Регистратор НИКойл» по адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, его филиалах, у трансфер-агентов ОАО «Регистратор НИКойл».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8466 от 13.03.2012
Н.А. Илларионов
3.2. Дата « 27 » апреля 2012 г.
