«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЯСО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЯСО»
1.3. Место нахождения эмитента 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, д.159
1.4. ОГРН эмитента 1022401361674
1.5. ИНН эмитента 2450000484
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40068-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nrcreg.ru/work/238/853
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленному на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 26.04.2012 г., открытое акционерное общество «МЯСО», актовый зал, 15.00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 80,3%.
2.5. Повестка дня общего собрания и итоги голосования:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год, и отчета о производственно-хозяйственной деятельности общества ОАО «МЯСО» за 2011 год.
Голосов «ЗА» – 4673 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2011 год, распределение прибыли на 2012 год, выплата дивидендов по результатам финансового года.
Голосов «ЗА» – 4673 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,62%).
3. Прекращение полномочий генерального директора ОАО «МЯСО».
Голосов «ЗА» – 4644 (99,38%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 29 (0,00%).
4. Выборы генерального директора ОАО «МЯСО».
Голосов «ЗА» – 4644 (99,38%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 29 (0,00%).
5. Выборы членов Совета директоров.
ФИО кандидата Голосов "ЗА"
1.Галицкий Владислав Станиславович 4673
2.Мочалов Алексей Иванович 4027
3.Первухин Сергей Юрьевич 4673
4.Седунов Сергей Алексеевич 4673
5.Бойков Андрей Михайлович 4673
6.Паксяйкина Марина Викторовна 4673
7.Неретина Галина Павловна. 4673
8.Орешникова Агата Сергеевна 4673
9.Гомаздин Максим Сергеевич 4673
Воздержался по всем кандидатам 0
Против всех кандидатов 0
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
ФИО кандидата Голосов "ЗА" %
1.Аксенова Юлия Александровна 4673 100,00
2.Батина Татьяна Александровна 4673 100,00
3.Петрова Клавдия Андреевна 4673 100,00
7. Выборы членов счетной комиссии сроком на 1 год.
ФИО кандидата Голосов "ЗА" %
1.Тюбаева Римма Яковлевна 4673 100,00
2.Игнатьева Елена Дмитриевна. 4673 100,00
3.Овчинникова Нина Филипповна 4673 100,00
8. Утверждение внешнего аудитора общества ОАО «МЯСО» на 2012год.
Голосов «ЗА» – 4673 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
9. О процедуре освобождения от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со СТ.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Голосов «ЗА» – 4673 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год, и отчет о производственно-хозяйственной деятельности ОАО «МЯСО» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год, распределение прибыли на 2012 год, по результатам финансового года дивиденды не выплачивать, а полученную прибыль пустить на производственные нужды.
3. Принято решение о прекращении полномочий генерального директора ОАО «МЯСО» Галицкого В.С.
4. Генеральным директором Общества ОАО «МЯСО» избран Мочалов Алексей Иванович сроком на 5 лет.
5. Совет директоров Общества избран в следующем составе:
1. Галицкий Владислав Станиславович
2. Мочалов Алексей Иванович
3. Первухин Сергей Юрьевич
4. Седунов Сергей Алексеевич
5. Бойков Андрей Михайлович
6. Паксяйкина Марина Викторовна
7. Неретина Галина Павловна.
8. Орешникова Агата Сергеевна
9. Гомаздин Максим Сергеевич
6. Состав ревизионной комиссии избран в следующем составе:
1. Аксенова Юлия Александровна
2. Батина Татьяна Александровна
3. Петрова Клавдия Андреевна
7. Счетная комиссия избрана в следующем составе.
1. Тюбаева Римма Яковлевна
2. Игнатьева Елена Дмитриевна.
3. Овчинникова Нина Филипповна
8. Утвердить аудитора ОАО «МЯСО» на 2012 год ООО «Норматив».
9. Процедура освобождения ОАО «МЯСО» от обязанности осуществлять раскрытие информации со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг». Подготовить все необходимые документы и представить их на рассмотрение в РО ФСФР России в ЦСР.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: №1 от 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Мочалов
3.2. 27.04.2012 г.
