Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Грузовая компания "Армада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "Армада"
1.3. Место нахождения эмитента: 414042, гор. Астрахань, ул. Мосина, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1023000829598
1.5. ИНН эмитента: 3018013253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45328-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апркля 2012 года.
Место проведения заседания Совета директоров: Россия, 414042, г. Астрахань, ул.Мосина, 1а,
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
1.1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества - определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовомобщем собрании акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.
4.Об утверждении кандидатов в органы управления ОАО ГК «Армада», включаемых в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ГК «Армада»:
4.1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в
Совет директоров ОАО ГК «Армада».
4.2.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам на
должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора
ОАО ГК «Армада».
4.3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию ОАО ГК «Армада».
4.4. О включении кандидатуры аудитора в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО ГК «Армада».
5.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
6.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черкасов В. Л.
3.2. Дата: 26.04.2012
