1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОВЕН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОВЕН»
1.3. Место нахождения эмитента 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 2-ая Промышленная, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1021202250321
1.5. ИНН эмитента 1216003013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.freeinforegion12.narod.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 23 мая 2012 года в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 2-ая Промышленная, д.7 зал заседаний. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 9 час. 00 мин. по местному времени.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 апреля 2012года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового (2011) года, о выплате дивидендов по акциям Общества за 2010 год.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. О направлении заявления в РО ФСФР России в ПриФО об освобождении ОАО «МОВЕН» от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации.
4. Не позднее 03 мая 2012года:
1) направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
2) опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Волжская правда»;
3) осуществить рассылку бюллетеней каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. 1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчет о проведении ежегодной аудиторской проверки по результатам 2011 года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- предложение по выплате дивидендов по акциям Общества за 2010 год.
2) Определить, что с вышеперечисленной информацией (материалами) можно ознакомиться с 03мая 2012 года ежедневно, кроме выходных, с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 2-ая Промышленная, д.7
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее 27 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
Фамилия ___________________
уполномоченного лица эмитента (подпись) Сухарев Сергей Владимирович
3.2. Дата «25» апреля 2012 г. М.П.
