ОАО "Продтовары"
Cообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "Продовольственные товары"
12 Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО "Продтовары"
13 Место нахождения: 624130, Свердловская область, гНовоуральск, ул Фурманова,12
14 ИНН: 6629002765
15 ОГРН: 1026601721761
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31647-D
17 Адрес страницы в сети "Интернет", используемый для раскрытия информации: http://prodtovarnarodru\infohtml
2 Содержание сообщения:
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об утверждении даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Продтовары»
2 Об утверждении места, времени, начала регистрации лиц, участвующих в собрании, формы проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Продтовары»
3 Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Продтовары»
4 Об утверждении способа и текста уведомления акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Продтовары»
5 Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам и порядок ознакомления с информацией при подготовке к очередному годовому общему собранию акционеров ОАО «Продтовары»
6 Об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Продтовары»
7 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Продтовары»
8 Об установлении оплаты услуг аудитору
9 Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года
10 О дивидендах
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "Продтовары"
32 Фамилия: ГЕ Самойлова
33 Дата: 27042012 г
МП
