Рейтинг@Mail.ru
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск

1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886

1.5. ИНН эмитента: 6509011052

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.srmfc.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20. 04.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 20 .04.2012 г.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров 09.06.2012г. в 14 часов 00 минут по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д. 85. Форма проведения собрания – собрание и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания :

1. Об избрании ревизионной комиссии Общества .

2. Об утверждении аудитора Общества.

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2011г.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков ) Общества.

5. Об утверждении распределения прибыли (убытка) , в том числе выплата (объявление ) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.

6. Об избрании совета директоров ОАО «ХЖБФ».

7. Об утверждении счетной комиссии Общества.

8. Об одобрении сделок.

По второму вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 25.04. 2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кан Хи Тон

3.2. Дата: 27.04.2012 г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала