«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д.42/44
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 26 апреля 2012 года № 23.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 8 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 2. Об утверждении отчета по Программе инновационного развития ОАО «МРСК Волги» 2011 – 2016 гг. за 2011 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Программе инновационного развития ОАО «МРСК Волги» 2011-2016 гг. за 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 3. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта «Системы централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 4 квартал 2011 года.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Генеральному директору общества при проведении корректировки инвестиционной программы на 2012 год предусмотреть пообъектную расшифровку раздела "Приобретения ОС" в части "Приобретения электросетевого имущества в рамках электрификации новых улиц".
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 7. О рассмотрении номенклатуры Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.
Принятое решение:
Утвердить контрольные точки в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 8. Об определении кредитной политики Общества: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения биржевых облигаций.
Принятое решение:
1. Признать целесообразным привлечение Обществом заемных средств путем размещения биржевых облигаций в объеме не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей на срок до 3 лет.
2. Поручить Генеральному директору Общества организовать проведение в 2012 году необходимых корпоративных процедур и иных мероприятий, направленных на подготовку ОАО «МРСК Волги» к осуществлению публичных заимствований денежных средств путем размещения биржевых облигаций.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).
Принятое решение:
1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2011 года и 2011 год:
КПЭ План
2011 г. Факт
2011 г. Откл. Оценка показателя
Рентабельность собственного капитала ROE, % 0,30 0,37 0,07 выполнено
КПЭ План
4 кв.
2011 г. Факт
4 кв.
2011 г. Откл. Оценка показателя
Коэффициент использования парка (КИП) (нарастающим итогом) 0,46 0,47 0,01 выполнено
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2011 года и 2011 год со следующими основными показателями:
тыс. руб.
Показатели 2011 год Абсолютные отклонения план факт
Выручка от реализации товаров, работ, услуг 172 552 174 389 1 837
Себестоимость реализованных товаров,
работ, услуг 147 012 149 353 2 341
Валовая прибыль 25 540 25 036 -504
Управленческие расходы 23 337 23 788 451
Прибыль (убыток) от продаж 2 203 1 248 -955
Прочие доходы 498 1492 994
Прочие расходы 1 936 1862 -74
Прибыль (убыток) до налогообложения 765 878 113
Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи 449 490 41
Чистая прибыль (убыток) 316 388 72
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
Принятое решение:
1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2011 года и 2011 год:
КПЭ План
2011 г. Факт
2011 г. Откл. Оценка показателя
Рентабельность собственного капитала ROE, % 0,34 0,36 0,02 выполнено
КПЭ План
4 кв.
2011 г. Факт
4 кв.
2011 г. Откл. Оценка показателя
Коэффициент динамики спроса на услуги
(нарастающим итогом) >1 1,05 0,05 выполнено
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2011 года и 2011 год со следующими основными показателями:
тыс. руб.
Показатели 2011 год Абсолютные отклонения план факт
Выручка от реализации услуг 61792 61784 -8
Себестоимость реализованных товаров,
работ, услуг (с учетом управленческих
расходов) 58635 59238 603
Коммерческие расходы 1077 940 -137
Прибыль (убыток) от продаж 2080 1606 -474
Прочие доходы 241 149 -92
Прочие расходы 1841 1203 -638
Прибыль (убыток) до налогообложения 480 552 72
Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи 330 393 63
Чистая прибыль (убыток) 150 160 10
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).
Принятое решение:
1. Поручить представителям Общества голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М»:
Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2011 года и 2011 год:
КПЭ План
2011 г. Факт
2011 г. Откл. Оценка показателя
Рентабельность собственного капитала ROE, % 0,42 0,46 0,04 выполнено
КПЭ План
4 кв.
2011 г. Факт
4 кв.
2011 г. Откл. Оценка показателя
Рентабельность продаж ROS, % (156,31) (204,00) -47,69 выполнен*
* Оценка «выполнен» присвоена по причине того, что отрицательная динамика ROS в сравнении с планом 4 квартала обусловлена перераспределением выручки и затрат внутри отчетного года (ROS план 2011г. = 1,96%, ROS факт 2011г. = 2,99%).
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2011 года и 2011 год со следующими основными показателями:
тыс. руб.
Показатели 2011 год Абсолютные отклонения план факт
Выручка от реализации услуг 10 785 11 470 685
Себестоимость реализованных товаров,
работ, услуг (с учетом управленческих
расходов) 10 574 11 127 553
Прибыль (убыток) от продаж 211 343 132
Прочие доходы 0 3 3
Прочие расходы 133 263 130
Прибыль (убыток) до налогообложения 78 83 5
Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи 28 29 1
Чистая прибыль (убыток) 50 54 4
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).
Принятое решение:
1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2011 года и 2011 год со следующими основными показателями:
тыс. руб.
Показатели 2011 год Абсолютные отклонения план факт
Выручка от реализации услуг 19 831 59 509 39 678
Себестоимость реализованных товаров,
работ, услуг (с учетом управленческих
расходов) 19 248 32 565 13 317
Прибыль (убыток) от продаж 583 26 945 26 362
Прочие доходы 0 0 0
Прочие расходы 395 770 375
Прибыль (убыток) до налогообложения 187 26 174 25 987
Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи 82 5 622 5 540
Чистая прибыль (убыток) 105 20 552 20 447
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Волги» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» Ворсунова Павла Анатольевича 26.04.2012 года по его инициативе в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» Винокурова Игоря Владимировича с 27.04.2012.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов жилищно-коммунального назначения, расположенных по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Красный Яр, улица МТС, д. 26А.
Принятое решение:
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов жилищно-коммунального назначения, расположенных по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Красный Яр, улица МТС, д. 26 А на следующих существенных условиях:
- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Красный Яр, улица МТС, д. 26 А:
- сооружение - башня Рожновского высотой 18 м, назначение: сооружения, инв. № 63:250:002:000323770, лит. Б;
- сооружение ограждения, назначение: нежилое, протяженность 75,3 м, инв. № 63:250:003:000002540, лит. 1;
- сооружение – скважина глубиной 40 м, назначение: сооружения, 1 – этажный, инв. № 63:250:002:000323770, лит. В;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011 г. составляет – 17 936 (Семнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 81 копейка;
- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 14. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2012 год.
Принятое решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2012 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 8 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л.Реброва
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М. П.
