Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЦЭВТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
1.4. ОГРН эмитента: 1027700015298
1.5. ИНН эмитента: 7726019325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04229-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nicevt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибыли и об убытках (счетов прибыли и убытков) по результатам финансового 2011 года.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О единовременном вознаграждении Генеральному директору Общества и членам Правления Общества.
4. О рекомендациях по аудитору Общества на 2012 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора.
5. Утверждение бюджетов Общества на 2012 год.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ».
7. Разное.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "НИЦЭВТ" О.Ю.Мартынов
3.2. Дата: 27.04.2012
