1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна 1143"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1143"
1.3. Место нахождения эмитента: 398024 г. Липецк, проспект Победы, 104а
1.4. ОГРН эмитента: 1024840861517
1.5. ИНН эмитента: 4824001225
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fondsdr.ru/53/55.htm
2. Содержание сообщения
2.1 Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
2.2 Собрание проводилось в форме совместного присутствия без предварительного направления (вручения) бюлетеней акционерам
2.3 Собрание проводилось 26 апреля 2011 года по адресу г. Липецк, пр-т Победы 104а
2.4 Кворум для проведения собрания имеется и составляет 82,09%
2.5 Повестка дня.
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2010 год. О дивидендах за 2010 год.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение внешнего аудитора общества.
6. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Общее количество голосующих акций общества - 11266
Количество голосующих акций, принадлежащих
акционерам, участвующим в собрании: - 7708
Кворум для проведения собрания имеется и составил - 100%
Председатель собрания - Лукьянченко В.В.
Секретарь собрания - Невежина Е.А.
Члены счетной комиссии общества: Петрова И.А., Петрова С.Е., Ишутина Г.А.
1. Решение по 1 вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2011г. Дивиденды за 2011 год не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную за 2011г. направить на покрытие убытков прошлых лет».
Количество акций принявших участие в голосовании: 7708 голосов - 100%
Количество голосов, не принявшие участия в голосовании: 0 голосов – 0,0000%
Результаты голосования:
«За» - 7708 голосов - 100 %
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
2. Решение по 2 вопросу повестки дня: « Избрание членов Совета директоров общества».
Голосование кумулятивное.
Количество голосов для кумулятивного голосования,
принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в собрании: - 53 956 голосов - 100%
Количество голосов не принявшие участия в голосовании: - 0 голосов - 0 %
Количество голосов, признанные недействительными – нет
«За» - 53 956 - 100%
«Против всех» - нет
«Воздержался по всем» - нет.
Результаты голосования:
N
nn
Формулировка решения:
«Избрать Совет директоров общества в кол-ве 7 человек» «За»
кол-во
голосов «Против
всех» «Воздержался
по всем»
1 Фаустов В.А. 7708 гол- 14, 2875 %
Нет
нет
2 Болдырихина В.Н. 7708 гол- 14, 2875 %
3 Каримов Н.Л. 7708 гол- 14, 2875 %
4 Лукьянченко В.В. 7708 гол- 14, 2875 %
5 Невежина Е.А. 7708 гол- 14, 2875 %
6 Бирюкова Г.А. 7708 гол- 14, 2875 %
7 Мязин В.Д. 7708 гол- 14, 2875 %
нет
нет
Итого: 53 956 - 100%
В совет директоров общества избраны кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов: Мязин В.Д., Фаустов В.А., Болдырихина В.Н., Каримов Н.Л., Лукьянченко В В., Невежина Е.А., Бирюкова Г.А.
Совет директоров общества избран в полном составе.
3. Решение по 3 вопросу повестки дня:
«Выборы членов ревизионной комиссии».
Количество голосов зарегистрированных для участия в собрании, и имеющие право голосовать по данному вопросу: 7708 голосов – 100%
(не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам правления и совета директоров общества).
Количество голосов принявших участие в голосовании: 7708 голосов – 100%
Количество голосов не принявших участия в голосовании: 0
Результаты голосования:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N п/п Ф.И.О кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Поленникова М.В. 7708 гол –100% нет нет
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Авдеева Е.А. 7708 гол –100% нет нет
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Черникова Г.А. 7708 гол - 100% нет нет
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В ревизионную комиссию общества избраны кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов: Поленникова М.В., Авдеева Е.А., Черникова Г.А.
Ревизионная комиссия избрана в полном составе.
4. Решение по 4 вопросу повестки дня:
«Утвердить внешним аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Торшин-Аудит».
Количество акций принявших участие в голосовании: 7708 голосов - 100%
Количество голосов, не принявшие участия в голосовании: 0 голосов – 0,0000%
Результаты голосования:
«За»- 7708 голосов – 100%
«Против»- нет
«Воздержался»- нет
Решение принято.
Дата составления протокола «25» апреля 2012 года.
Председатель счетной комиссии: Петрова И.А.________________
Члены счетной комиссии: Петрова С.Е. _______________
Ишутина Г.А._______________
