о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интелтех»
1.3. Место нахождения эмитента 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8.
1.4. ОГРН эмитента 1027801525608
1.5. ИНН эмитента 7802030605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01567-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.inteltech.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2012 год;
- место проведения годового общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 13, Клуб «Выборгская сторона»;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, лит. А, пом. 3, филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в Санкт-Петербурге; 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8, ОАО «Интелтех».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
13. Утверждение Положения о совете директоров Общества.
14. Утверждение Положения о правлении Общества.
15. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.
16. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
17. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
18. Утверждение Положения о порядке распределения прибыли, начисления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «Интелтех».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется акционерам в ОАО «Интелтех» по адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8, с 18 мая по 7 июня 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, телефон для справок: (812) 448-95-84, местный тел.: 79-51.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.Л. Николашин
(подпись)
3.2. Дата: 26 апреля 2012 года М.П.
