О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НАЗ «Сокол»
1.3. Место нахождения эмитента 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202830290
1.5. ИНН эмитента 5259008341
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sokolplant.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 года, г.Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.17, в помещении ДК им.С.Орджоникидзе;
12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2012 года, 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.1, ОАО «НАЗ «Сокол».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2012-2013г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
– лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.1, центральные проходные, редакция газеты «Рабочая жизнь» в рабочие дни с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00; информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров;
– по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не превышает затраты на их изготовление.
Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2012 года протокол №9.
3. Подпись.
Генеральный директор
ОАО «НАЗ «Сокол» А.В.Карезин
Дата «26» апреля 2012 года
