о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НАЗ «Сокол»
1.3. Место нахождения эмитента 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202830290
1.5. ИНН эмитента 5259008341
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sokolplant.ru/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2012 года.
Кворум заседания совета директоров имеется.
I. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 8 (восемь) голосов с учетом письменного мнения отсутствовавших членов Совета директоров;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 31 мая 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в прoцессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2012-2013г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НАЗ «Сокол»: 25 апреля 2012 года.
Определить место проведения и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол»: г.Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.17, в помещении ДК им. С.Орджоникидзе.
Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол»: 12 часов 00 минут и время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол»: 31 мая 2012 года, 10 часов 00 минут.
Утвердить рабочие органы на созываемом годовом Общем собрании акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол» в составе:
1) Президиум:
Председатель собрания: Коротков С.С. – Председатель Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол»;
Члены президиума:
Карезин А.В. – заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол», Генеральный директор ОАО «НАЗ «Сокол».
2) Секретарь собрания: Черниченко И.А. – секретарь Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол».
3) Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества –
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 31 мая 2012 года.
Направить бюллетень для голосования, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Дополнительно информировать акционеров о проведении годового Общего собрания через следующие средства массовой информации: «Российская газета», заводская газета «Рабочая жизнь» и официальный сайт ОАО «НАЗ «Сокол» в сети Интернет.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.1, ОАО «НАЗ «Сокол».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НАЗ «Сокол»:
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол»;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол»;
- Пояснительные записки по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НАЗ «Сокол»;
- Проект годового отчета ОАО «НАЗ «Сокол» за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НАЗ «Сокол» за 2011 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НАЗ «Сокол» за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НАЗ «Сокол» за 2011 год;
- Рекомендации Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в Аудиторы Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
– лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.1, центральные проходные, редакция газеты «Рабочая жизнь» в рабочие дни с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00; информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров;
– по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не превышает затраты на их изготовление.
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса при голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в связи с тем, что на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2011 года, решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «НАЗ «Сокол» не принималось.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 31 мая 2012 года.
II. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 6 (шесть) голосов с учетом письменного мнения отсутствовавших членов Совета директоров, имевших право голосовать по данному вопросу;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2012-2013г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества, руководствуясь Главой XI Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить данные сделки на следующих существенных условиях:
Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».
Предмет сделок:
- изготовление (в т.ч. с использованием давальческого материала) и поставка товаров, продукции, имущества;
- выполнение работ;
- оказание услуг.
Предельная сумма по всем сделкам: не должна превышать 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
III. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 8 (восемь) голосов с учетом письменного мнения отсутствовавших членов Совета директоров;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2011 году принять решение прибыль не распределять.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2011 году принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «НАЗ «Сокол» по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
IV. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 8 (восемь) голосов с учетом письменного мнения отсутствовавших членов Совета директоров;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» принять следующее решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года, протокол №9.
3. Подпись.
Генеральный директор
ОАО «НАЗ «Сокол» А.В. Карезин
Дата «26» апреля 2012 года
