Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Удмуртагроснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Удмуртагроснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 426028, Россия, г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Пойма 79
1.4. ОГРН эмитента: 1021801441640
1.5. ИНН эмитента: 1832008620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30448-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.udmurtagrоsnab.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Удмуртагроснаб» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Удмуртагроснаб»: 27 апреля 2012 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 03 мая 2012 г.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Удмуртагроснаб»
1.Предварительное утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2.Итоги работы ОАО «Удмуртагроснаб» за 1 квартал 2012 года.
3.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Удмуртагроснаб».
4.Утвеждение даты составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Удмуртагроснаб».
5.Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Удмуртагроснаб».
6.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Удмуртагроснаб»
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.О рекомендуемом размере дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Бабиков
3.2. Дата: 27 апреля 2012 года
