1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Булгарнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Булгарнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Белоглазова, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1021601627123
1.5. ИНН эмитента 1644005296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55868-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.consalting.ru/openinfo/emitents/?id=7
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров:
Собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
2.3. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров:
26 апреля 2012 года в 10.00 часов.
2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров:
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 26, конференц-зал.
2.5. Кворум годового Общего собрания акционеров.
В годовом Общем собрании акционеров приняли участие:
- акционеры (и их представители) - владельцы акций Общества, голосующих по вопросам с первого по пятый и с седьмого по десятый повестки дня, обладающие в совокупности 25 157 (Двадцатью пятью тысячами ста пятидесяти семью) голосами, что составляет 85,3 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы акций Общества, голосующих по вопросам с первого по пятый и с седьмого по десятый повестки дня;
- акционеры (и их представители) - владельцы акций Общества, голосующих по шестому вопросу повестки дня, обладающие в совокупности 125 785 (Ста двадцатью пятью тысячами семьюстами восьмидесяти пятью) голосами, что составляет 85,3 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры - владельцы акций Общества, голосующих по шестому вопросу повестки дня; - акционеры (и их представители) - владельцы акций Общества, голосующих по одиннадцатому вопросу повестки дня, обладающие в совокупности 25 685 (Двадцатью пятью тысячами шестьюстами восьмидесяти пятью) голосами, что составляет 80,9 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы акций Общества, голосующих по одиннадцатому вопросу повестки дня.
Кворум для проведения очередного годового Общего собрания акционеров имелся по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Булгарнефть» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Булгарнефть» за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Булгарнефть» по результатам 2011 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 финансового года.
Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Утверждение аудитора ОАО «Булгарнефть».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Булгарнефть».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Булгарнефть».
8. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Булгарнефть».
9. Утверждение Устава ОАО «Булгарнефть» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Булгарнефть» в новой редакции.
11. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Булгарнефть» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 25 157, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По второму вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 25 157, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 25 157, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 25 157, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 25 157, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По шестому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 125 785, «Против всех кандидатов» - 0,
«Воздержались по всем кандидатам» - 0.
Голоса, отданные за вариант «За», распределились между кандидатами следующим образом:
Ф.И.О. кандидатов в
Совет директоров Общества Число голосов, отданных за кандидатов в Совет директоров общества Процент от общего количества голосов
1. Рязанова Наталья Анатольевна 25 057 19,92
2. Тахаутдинов Рустем Шафагатович 25 057 19,92
3. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 25 057 19,92
4. Фахрутдинова Римма Раисовна 25 057 19,92
5. Шагалеев Рауф Раисович 25 557 20,32
По седьмому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Вариант «За» Вариант«Против» Вариант«Воздержался»
1. Воробьева Гелена Валерьевна 15 747 0 0
2. Тахаутдинов Виктор Валерьевич 15 747 0 0
3. Терентьев Ильмир Ренатович 15 747 0 0
По восьмому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Вариант«За» Вариант«Против» Вариант«Воздержался»
1 Даишева Эльвира Нашатовна 25 157 0 0
2 Иванов Сергей Александрович 25 157 0 0
3 Ильмукова Зульфия Рафгатовна 25 157 0 0
По девятому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 25 157, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По десятому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 25 157, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» - 25 685, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
2.8. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Булгарнефть» за 2011 год.
По второму вопросу повестки принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Булгарнефть» за 2011 год.
По третьему вопросу повестки принято решение:
Утвердить распределение прибыли ОАО «Булгарнефть» по результатам 2011 финансового года, рекомендованное Советом директоров Общества.
По четвертому вопросу повестки принято решение:
Выплатить годовые дивиденды по итогам 2011 финансового года в денежной форме в размере 10 (Десять) рублей на одну размещенную привилегированную акцию и 3400 (Три тысячи четыреста) рублей на одну размещенную обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в срок до 22 июня 2012 года.
По пятому вопросу повестки принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Булгарнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2012 год аудиторскую компанию ООО «ФБК Поволжье» (Место нахождения: Российская Федерация, 420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10, ОГРН 1021603276155).
По шестому вопросу повестки принято решение:
Избрать членами Совета директоров следующих лиц, набравших наибольшее число голосов:
1. Рязанова Наталья Анатольевна;
2. Тахаутдинов Рустем Шафагатович;
3. Тахаутдинов Шафагат Фахразович;
4. Фахрутдинова Римма Раисовна;
5. Шагалеев Рауф Раисович.
По седьмому вопросу повестки принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц, набравших наибольшее число голосов:
1. Воробьева Гелена Валерьевна;
2. Тахаутдинов Виктор Валерьевич;
3. Терентьев Ильмир Ренатович.
По восьмому вопросу повестки принято решение:
Избрать членами Счетной комиссии следующих лиц:
1. Даишева Эльвира Нашатовна;
2. Иванов Сергей Александрович;
3. Ильмукова Зульфия Рафгатовна.
По девятому вопросу повестки принято решение:
Утвердить Устав ОАО «Булгарнефть» в новой редакции и зарегистрировать соответствующие изменения в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.
По десятому вопросу повестки принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Булгарнефть» в новой редакции.
По одиннадцатому вопросу повестки принято решение:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Булгарнефть» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
2.9. Дата составления и номер протокола годового Общего собрания акционеров эмитента:
26 апреля 2012 года № 25.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Булгарнефть» Р.Р. Шагалеев (подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.
