"О решениях, принятых советом директоров эмитента "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 300903 г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4
1.4. ОГРН эмитента 1027100507280
1.5. ИНН эмитента 7104002774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров – 100%.
2.2 Информация о решениях, принятых советом директоров эмитента:
1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента:
Содержание решения: рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества.
Результаты голосования: За - девять голосов из девяти (100%); Против, воздержался – ноль голосов (0%).
2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
Содержание решения: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "КМЗ" по итогам 2011 года (далее – собрание акционеров) с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков (в том числе объявление дивидендов) по результатам 2011 года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Собрание акционеров провести в форме собрания 21 июня 2012 года в 16:00 по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления ОАО "КМЗ").
Регистрацию участников собрания акционеров начать в 15:30.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, – 15 мая 2012 года.
Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров обладают владельцы привилегированных акций типа "А".
Прием заполненных бюллетеней для голосования, направленных Обществу в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлять по следующим почтовым адресам:
– 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, ОАО "КМЗ";
– 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, ООО СРК "Регион".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров (Приложение 1).
Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение 2).
Сообщение о проведении собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 Устава Общества, путем направления заказными письмами по почтовым адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
– заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
– рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества;
– сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) их письменного согласия на избрание;
– информация о предложенном к утверждению аудиторе Общества;
– проекты решений собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, в течение 20 дней до проведения собрания акционеров.
Результаты голосования: За - девять голосов из девяти (100%); Против, воздержался – ноль голосов (0%).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.1012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 26.04.2012 № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. В. Киреев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
