о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Сэтл Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 196066 , г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027804904445
1.5. ИНН эмитента 7810245481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36160-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.setlgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26.04.2012, Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, литер А, 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На собрании присутствуют лица, владеющие (в качестве участников Общества) долями, составляющими 80% от уставного капитала Общества, а также являющиеся доверительными управляющими долями, в совокупности составляющими 20% от уставного капитала Общества.
На собрании присутствуют лица, имеющие право голосовать 100% от общего числа голосов участников Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет Генерального директора о финансовой деятельности Общества в 2011 году; утверждение годового отчета Совета директоров Общества, годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Совета директоров Общества, годовой отчет Общества и бухгалтерский баланс Общества за 2011 год.
Из имеющейся у Общества накопленной нераспределенной прибыли выплатить участникам в порядке распределения прибыли 50 000 000,00 рублей (Пятьдесят миллионов рублей), из них:
• 30 000 000,00 рублей (Тридцать миллионов рублей) направить Шубареву М.В.;
• 10 000 000,00 рублей (Десять миллионов рублей) направить Изаку Я.Л.;
• 5 000 000,00 рублей (Пять миллионов рублей) направить Шубареву М.В., как доверительному управляющему долей в размере 10 % от Уставного капитала Общества;
• 5 000 000,00 рублей (Пять миллионов рублей) направить Изаку Я.Л., как доверительному управляющему долей в размере 10 % от Уставного капитала Общества.
по второму вопросу повестки дня общего собрания участников:
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Результаты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Шубарев Максим Валерьевич 100 0 0
Изак Ян Леонидович 100 0 0
Драпкин Сергей Георгиевич 100 0 0
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания участников Общества в составе:
- Шубарев Максим Валерьевич;
- Изак Ян Леонидович;
- Драпкин Сергей Георгиевич.
по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников:
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Принято решение:
Избрать ревизором Общества Складчикову Наталью Владимировну сроком на один год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №3/2012 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» от 26 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп» Я.Л. Изак
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
