(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Сэтл Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 196066 , г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027804904445
1.5. ИНН эмитента 7810245481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36160-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.setlgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:26.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания участников Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Совета директоров Общества за 2011 г.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
4. Рекомендации общему собранию участников Общества по распределению чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности по итогам 2011 г.
5. О Совете директоров Общества
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных законодательством:
Кворум имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.5. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать годовое общее собрание участников Общества, установить:
а) дату проведения годового общего собрания участников Общества - 26 апреля 2012 года;
б) время проведения годового общего собрания участников Общества - 14 часов 00 минут;
в) место проведения годового общего собрания участников Общества: Санкт-Петербург, Московский пр. 212, Литер А.
2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания участников Общества и очередность рассмотрения вопросов на годовом общем собрании участников Общества:
1. Отчет Генерального директора о финансовой деятельности Общества в 2011 году; утверждение годового отчета Совета директоров Общества, годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 /2012 заседания Совета директоров ООО «Сэтл Групп» от 26.04.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп» Я.Л. Изак
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
