1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Богданова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023404244599
1.5. ИНН эмитента: 3446006100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45246-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vng.com.ru
2. содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента: 23.04.2012г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента: 17.05.2012г.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров ОАО "Волгограднефтегеофизика"
1. Об исполнении решений совета директоров.
2. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2011 г.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. Об утверждении среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана)
на 2012-2014гг.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. О рекомендации ГОСА по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров за 2011 год членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Об организации работы по управлению персоналом, включая анализ выполнения положений коллективного договора за 2011 год.
9. Об отчетности комитетов по аудиту, стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.Р. Волков
Генеральный директор ОАО
"Волгограднефтегеофизика" (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 2012г. М.П.
