«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yakutskenergo.ru/investors/docs/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС № 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
ВОПРОС № 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
ВОПРОС № 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
ВОПРОС № 6. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 7. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О подготовки и проведению общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
ВОПРОС № 8. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
ВОПРОС № 9. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
ВОПРОС № 10. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Общества» в новой редакции.
ВОПРОС № 11. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
ВОПРОС № 12. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 13. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС № 14. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 15. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
ВОПРОС № 16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС № 17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
ВОПРОС № 18. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
ВОПРОС № 19. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 20. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 21. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
ВОПРОС № 22. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №156 от 15.09.2009, заключенному генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым О.В. с Обществом.
ВОПРОС № 23. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро» договора оказания консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012-2014 годы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 24. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012-2014 годы.
ВОПРОС № 25. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по международным стандартам финансового учета за 6 и 12 месяцев 2011 года.
ВОПРОС № 26. О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору финансовой аренды (лизинга) автоматизированной дизельной электростанции, заключаемому с ООО «РБ ЛИЗИНГ».
ВОПРОС № 27. Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с ООО «РБ ЛИЗИНГ» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору финансовой аренды (лизинга) автоматизированной дизельной электростанции, заключаемому с ООО «РБ ЛИЗИНГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 28. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора оказания услуг по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 29. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору № 2 от 13.12.2011 на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 30. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ЗАО «СТАТУС» дополнительного соглашения № 1 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг № 372-10 от 22.12.2010
ВОПРОС № 31. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов
(подпись)
3.2 Дата «27» апреля 2012 года М.П.
