Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сахалинморнефтемонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМНМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1026500885564
1.5. ИНН эмитента: 6506000447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31633-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.smnm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров состоится 27 июня 2012 года с 10-00 часов по адресу: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, дом 26.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 694490, Сахалинская область, г.Оха, ул.Советская, дом 26, ОАО «СМНМ».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 9-00 часов 27 июня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 24 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2012 года.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
2) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
6) Избрание членов Счетной комиссии.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д.26, кабинет 36;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.smnm.ru;
- а также 27 июня 2012 года по месту проведения собрания
2.7. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: В заседании участвовали 4 из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «СМНМ». Кворум имеется.
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «СМНМ» голосовали «за»- 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не производить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года. Убыток отчетного года составил 281 266 тыс. руб.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года.
4. Исключить из списка кандидатур для голосования, при избрании членов Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, утвержденного Советом директоров (протокол №01/12 от 05.03.2012г.) кандидатуры Дядюченко А.О. и Пакулиной М.Р., подавших заявления об отказе.
2. Включить в список для голосования, при избрании членов Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером-владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1). Любимову Татьяну Васильевну – руководителя юридической службы ОАО «СМНМ»,
2). Парийчук Ольгу Сергеевну – начальника тендерного отдела ОАО «СМНМ»
2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года, протокол №02/12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» М.М.Рудчук
3.2. Дата: 27.04.2012 г.
