«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32
1.4. ОГРН эмитента 1027739083580
1.5. ИНН эмитента 7733015025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hms.ru/ ; http://www.hms.ru/about/disclosure_of_information/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 25 апреля 2012 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента - РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1;
время проведения общего собрания акционеров эмитента – с 09 часов 30 минут до 11 часов 30 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня – 3 000 (три тысячи) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 3 000 (три тысячи) голосов.
Очередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее по тексту ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» или Общество) правомочно, имеет кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2011 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
1. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределить прибыль и убытки ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2011 года в соответствии с планом распределения прибыли за 2011 год (Приложение №1). Дивиденды по результатам 2011 года выплатить акционерам Общества с учетом рекомендаций Совета директоров (протокол № 04/03-12 от 02.04.2012 г.). Дивиденды подлежат выплате в форме денежных средств в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
2. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Избрать членами совета директоров ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» следующих лиц:
1) Молчанов Кирилл Владимирович
2) Хромов Василий Владимирович
3) Лукьяненко Владимир Владимирович
4) Скрынник Юрий Николаевич
5) Мелешкин Алексей Валерьевич
6) Ямбуренко Николай Николаевич
7) Микуленко Сергей Евгеньевич
По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
3. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Избрать членами ревизионной комиссии ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» следующих лиц:
- Ускова Ольга Николаевна,
- Духова Илиана Михайловна,
- Горькова Елена Феликсовна.
По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
4. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2012 года, № 02/04-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа ГМС» -
управляющей организации, осуществляющей
функции единоличного исполнительного органа
эмитента на основании договора от 28.11.2005 г.
№ 1 УК-ГМС-11/05
А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
